Reino Unido congelará ativos pertencentes à ‘Cryptoqueen’ e associados

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Como pesquisador com anos de experiência em investigações de fraude financeira, não posso deixar de sentir uma sensação de déjà vu ao ler sobre os últimos desenvolvimentos no caso OneCoin. A decisão do Supremo Tribunal de Justiça de emitir uma Ordem de Congelamento Mundial contra Ruja Ignatova e os seus associados está muito atrasada, na minha opinião.

Numa medida legal significativa, o Supremo Tribunal de Justiça do Reino Unido impôs um Congelamento Global de Ativos a Ruja Ignatova, muitas vezes referida como a “Cryptoqueen”, e a vários indivíduos que se acredita serem seus associados, todos ligados ao controverso projeto OneCoin. .

Como pesquisador, estou compartilhando uma atualização baseada em uma reportagem da BBC: Em 7 de agosto, me encontrei entre mais de 400 indivíduos que solicitaram a apreensão de ativos ligados ao cofundador da OneCoin, Ruja Ignatova, Sebastian Greenwood, Christopher Hamilton e Roberto MacDonald. Esses indivíduos estão associados ao colapso do OneCoin.

Suspeita-se que esses indivíduos estivessem envolvidos na lavagem de dinheiro para a OneCoin. Quatro figuras-chave que endossaram publicamente o OneCoin, um esquema supostamente fraudulento, estão sob exame mais detalhado. O pedido também se concentra em quatro endossantes públicos da OneCoin, em diversas empresas usadas por Ignatova para lavar fundos e comprar ativos, e em outras entidades envolvidas no processo.

Como pesquisadora que investiga o intrincado mundo das moedas digitais, descubro a história convincente de Ruja Ignatova, que é acusada de orquestrar um elaborado esquema Ponzi envolvendo OneCoin. Acredita-se que este esquema tenha fraudado investidores em cerca de US$ 4 bilhões desde seu início em 2014 até seu eventual colapso em 2017. Notavelmente, essa queda ocorreu na mesma época em que Ignatova desapareceu sem deixar rastros, acrescentando mais uma camada de mistério à sua história. .

Com base em uma atualização recente, ela foi vista pela última vez em Atenas, na Grécia, fugindo das agências de aplicação da lei. Isso resultou no FBI listando-a entre os dez indivíduos mais procurados. Na tentativa de prendê-la, o Departamento de Estado dos EUA declarou uma recompensa de US$ 5 milhões por qualquer informação que ajudasse a localizá-la e prendê-la, com o objetivo de levá-la à justiça até janeiro de 2024. No entanto, apesar desta oferta, sua localização atual permanece um mistério. .

Vários indivíduos ligados a Ignatova encontraram problemas legais, como seu irmão, Konstantin Ignatov, que admitiu culpa por lavagem de dinheiro e acusações de fraude em 2019.

Como investidor em criptografia, me encontrei em uma situação difícil quando o fundador de um projeto de criptomoeda, inicialmente enfrentando uma sentença de 90 anos, foi surpreendentemente libertado após cumprir apenas três anos devido à sua colaboração com investigadores dos EUA. Esta cooperação envolveu testemunhar contra o advogado da OneCoin, Mark Scott.

Scott foi considerado culpado de fraude bancária e lavagem de dinheiro, mas o tribunal proferiu uma punição mais branda em comparação com o prazo de 17 anos proposto pela promotoria.

Em 2023, Karl Greenwood, sócio da OneCoin, foi condenado e condenado a 20 anos de prisão. Além disso, ele foi instruído a abrir mão de US$ 300 milhões que havia obtido por meio da operação enganosa.

2024-08-08 03:33