SEC dos EUA resolve acusações de fraude em caso de relatório incorreto de criptografia da Ideanomics de US$ 40 milhões

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Como um investidor experiente em criptografia, com mais de uma década de experiência, já vi mais do que o meu quinhão de altos e baixos neste mercado dinâmico. O recente acordo entre a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) e a Ideanomics Inc., uma empresa na qual eu tinha uma participação significativa, serve como um lembrete claro dos riscos inerentes ao investimento em empreendimentos relacionados com criptografia e blockchain.

Em termos mais simples, a Ideanomics Inc. concordou com um acordo com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) sobre alegações de práticas enganosas. Essas acusações giravam em torno dos relatórios financeiros da empresa, especificamente informações enganosas sobre seus ganhos com criptomoedas.

SEC dos EUA resolve acusações de fraude em caso de declaração incorreta de criptografia

A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) acusou a Ideanomics, Inc., juntamente com alguns de seus altos funcionários, como o ex-presidente e CEO Zheng (Bruno) Wu, de enganar os investidores sobre a situação financeira da empresa de 2017 a 2019 As principais acusações giram em torno da deturpação da receita da empresa, principalmente em termos de ativos de criptomoeda.

Depois disso, foi descoberto pela autoridade financeira que a Ideanomics havia inflacionado seus números de receita de 2019 para mais de US$ 40 milhões devido a práticas contábeis enganosas relacionadas a uma transação de criptomoeda. Esta desonestidade levou a relatórios financeiros enganosos, levantando preocupações de fraude entre os acionistas e o público em geral.

Hoje, foi divulgado que a Ideanomics Inc., anteriormente conhecida como Seven Stars Cloud Group Inc., juntamente com seu ex-presidente e CEO, Zheng (Bruno) Wu, estão enfrentando acusações por fornecer informações falsas ao público sobre o saúde financeira da empresa.

— Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (@SECGov) 9 de agosto de 2024

Como resultado da investigação, descobriu-se que a Ideanomics, Wu, o CEO Alfred Poor e o ex-CFO Federico Tovar participaram de múltiplas atividades fraudulentas. Isto incluiu o fornecimento de projeções de receitas enganosas para 2017, o envio de uma carta de intenções falsificada ao auditor da empresa e a ocultação da participação pessoal de Wu em negócios que transacionavam com a Ideanomics. A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) alega que essas ações violaram várias seções das leis federais de valores mobiliários, especificamente aquelas relativas a fraude, relatórios e controle.

Acordos e penalidades

Em resposta às conclusões do regulador, todas as partes envolvidas no caso optaram por resolver as acusações sem as reconhecer ou negar explicitamente. Especificamente, Wu consentiu em pagar mais de US$ 3,3 milhões em restituição, juros pré-julgamento e uma multa de US$ 200.000. Além disso, ele concordou com a proibição de dez anos de ocupar qualquer cargo de diretor ou de gestão em empresas públicas.

Tovar e Poor concordaram em emitir ordens de cessação e desistência contra eles, cada um enfrentando uma multa de US$ 75.000. Além disso, por pelo menos dois anos, Tovar estará proibido de exercer a profissão de contador perante a SEC dos EUA. Por outro lado, a Ideanomics comprometeu-se a pagar uma multa de 1,4 milhões de dólares e a contratar um consultor externo para avaliar e melhorar os seus procedimentos contabilísticos internos.

Como investidor em criptografia, estou de olho nos desenvolvimentos em torno da Ideanomics e da Nvidia Corporation. As notícias sobre o acordo da Ideanomics com a SEC dos EUA são significativas. Enquanto isso, a Suprema Corte dos EUA está refletindo sobre um recurso em um processo de fraude de valores mobiliários contra a Nvidia. Este processo alega que a Nvidia deturpou a proporção de seus ganhos provenientes do setor de mineração de criptomoedas.

O 9º Tribunal de Apelações dos EUA restabeleceu um processo que alega que a Nvidia e seus executivos enganaram os investidores sobre suas receitas de mineração de criptomoedas em 2017 e 2018, fornecendo informações falsas, de acordo com a Coiningape. Esta empresa sueca de gestão de investimentos, E. Ohman J Fonder AB, está a prosseguir este caso, com o objetivo de recuperar danos devidos às alegadas violações do Securities Exchange Act de 1934.

2024-08-10 02:30