Quebra: Celsius processa Tether para recuperar US$ 2 bilhões de Bitcoin perdidos em transferências “fraudulentas”

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Como um pesquisador experiente com vasta experiência no espaço criptográfico, considero as alegações feitas por Celsius contra o Tether intrigantes e preocupantes. A magnitude das somas envolvidas e as implicações para o ecossistema criptográfico mais amplo são significativas.

Celsius Network Limited iniciou uma ação legal contra a Tether e suas empresas relacionadas. O processo alega que a emissão de USDT (stablecoin da Tether) pela Tether realizou transferências “fraudulentas” e “preferenciais” de Bitcoin (BTC), totalizando mais de US$ 2 bilhões. Esta ação, movida em um tribunal federal de falências, visa recuperar o Bitcoin perdido da Tether devido às suas ações que contribuíram para a falência da Celsius durante um período crucial antes deste evento.

Alegações de Celsius contra Tether

Como investidor em criptografia, fiquei intrigado com a notícia de que a Celsius Network, um player bem conhecido em nosso campo, fechou um acordo de empréstimo com a Tether Limited em 2020. Este acordo permitiu-lhes obter stablecoins, nomeadamente USDT (Tether) e EURT. (Euro Tether), a taxas de juros favoráveis. Em troca desta vantagem financeira, a Celsius ofereceu garantias significativas, incluindo Bitcoin, como garantia para estes empréstimos.

Durante seu ponto mais alto, a empresa obteve aproximadamente US$ 2 bilhões em USDT do Tether, garantidos por dezenas de milhares de Bitcoins. O processo em andamento gira em torno das ações da Tether durante o período de três meses anterior ao pedido de falência da Celsius em 13 de julho de 2022.

Conforme declarado na reclamação, a empresa por trás do USDT solicitou e recebeu uma grande quantidade de novas garantias do credor de criptomoedas, no valor de aproximadamente 15.658,21 Bitcoin. Essa garantia adicional também garantiu novos empréstimos totalizando 2.228,01 BTC extras. Essas ações, denominadas “transferências preferenciais de recarga” e “transferências preferenciais de garantia cruzada”, teriam dado ao Tether uma vantagem injusta sobre outros credores, melhorando sua posição financeira.

Transferência preferencial de aplicativos e quebra de contrato

Em 13 de junho de 2022, o Tether fez um pedido final de mais garantias de sua contraparte. De acordo com o acordo, este credor de criptografia teve dez horas para responder. No entanto, em vez de esperar por esse período, o emissor da moeda estável apreendeu imediatamente todas as garantias fornecidas pela Celsius – no valor de 39.542,42 BTC – instantaneamente, desconsiderando o prazo especificado no contrato.

Em termos mais simples, uma operação conhecida como “Transferência Preferencial de Aplicativos” teria ajudado a Tether a ocultar suas obrigações financeiras. Infelizmente, esse problemático credor de criptomoedas mais tarde teve a maior parte de seus Bitcoins retirados a um preço de mercado relativamente baixo, drenando efetivamente seu BTC restante.

Além disso, o processo alega que Tether violou o período de retenção de 10 horas do contrato ao vender imediatamente o Bitcoin da massa falida, que mais tarde foi usado para pagar a dívida de Celsius em uma venda forçada. Esta ação, conhecida como “venda imediata”, subvalorizou significativamente o Bitcoin, com um valor total de US$ 816,82 milhões de acordo com o Tether, enquanto seu valor atual excede US$ 2 bilhões.

Como um investidor experiente com mais de duas décadas de experiência nos mercados financeiros, não posso deixar de sentir uma sensação de desconforto quando vejo relatórios como este sobre danos financeiros substanciais aos credores de criptomoedas. Minha carreira foi marcada por flutuações de mercado e reviravoltas inesperadas, mas a velocidade e a imprevisibilidade do mercado de criptomoedas são algo completamente diferente.

2024-08-10 15:48