Just-In: SEC dos EUA reprime fraude de criptografia de mais de US$ 650 milhões da NovaTech

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Como analista experiente com mais de duas décadas de experiência em finanças e conformidade regulatória, testemunhei a evolução dos mercados financeiros, do tradicional ao digital. A recente ação da SEC dos EUA contra a NovaTech é um lembrete claro de que nenhum mercado está imune a atividades fraudulentas, mesmo o mercado de criptomoedas em rápido crescimento.

Com base no último relatório, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) acusou a NovaTech e seus executivos por uma fraude de criptomoeda de US$ 650 milhões. Esta ação significativa contra a fraude criptográfica sublinha a crescente atenção regulatória no mercado de moeda digital, à medida que as autoridades pretendem proteger os investidores de práticas enganosas. As acusações parecem fazer parte de uma iniciativa mais ampla para fazer justiça às partes afectadas e coibir tácticas enganosas.

SEC dos EUA tem como alvo o enorme esquema criptográfico da NovaTech

A última medida da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA representa um avanço substancial no combate a fraudes em grande escala com criptomoedas. De acordo com o anúncio mais recente da SEC, a NovaTech, liderada por Cynthia e Eddy Petion, esteve envolvida em um esquema enganoso de marketing multinível (MLM) combinado com investimentos em criptografia desde 2019 até 2023.

No âmbito deste plano, mais de 200.000 indivíduos, um número significativo dos quais fazem parte da comunidade haitiano-americana, foram atraídos para investir. No entanto, o que a empresa prometeu – lucros substanciais com criptomoedas e negociações e investimentos em moeda estrangeira – não era verdade.

Como investidor em criptografia, me encontrei em uma situação bastante infeliz com Petions. Em vez de utilizar os fundos conforme prometido para negociação, parece que uma parte significativa foi desviada para pagar investidores e promotores existentes. Isto deixa apenas uma pequena fração para atividades comerciais reais. Para piorar a situação, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA acusou a Petions de drenar milhões de dólares para ganhos pessoais, o que levou ao colapso da plataforma e deixou a maioria dos investidores com dificuldades para retirar os seus investimentos iniciais.

2024-08-12 20:31