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Como investigador que passou anos a estudar a fraude financeira e o seu impacto nas comunidades, considero o caso da NovaTech particularmente desanimador. Tendo visto anteriormente esquemas semelhantes direcionados a populações vulneráveis, estou perfeitamente familiarizado com as consequências devastadoras que podem seguir-se. A exploração da confiança nas comunidades de língua crioula haitiana é uma tática cruel que ataca os próprios laços que mantêm estes grupos unidos.
Em termos mais simples, numa segunda-feira inesperadamente caótica, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) acusou a NovaTech, os seus fundadores Cynthia e Eddy Petion e vários outros indivíduos de serem os mentores de uma fraude em grande escala no valor de aproximadamente 650 milhões de dólares. Esta acusação surge após um processo semelhante da procuradora-geral de Nova Iorque, Letitia James, sugerindo maiores esforços para combater fraudes financeiras.
A NovaTech, uma empresa que comercializou retornos atrativos através de ativos digitais e negociação cambial, está sob suspeita de operar como um esquema Ponzi. Alegadamente, atraiu mais de 200.000 investidores em todo o mundo, convencendo-os a investir o seu dinheiro. Os líderes da empresa alegaram que estes fundos seriam reunidos para negociações lucrativas, apresentando um recorde de lucros semanais imaculado. No entanto, a investigação minuciosa da Comissão de Valores Mobiliários expôs uma verdade muito diferente: uma grande parte destes investimentos foi desviada pelas Petições para despesas pessoais, sendo o dinheiro restante utilizado principalmente para compensar investidores anteriores, mantendo assim a fachada de sucesso.
Comunidades de língua crioula haitiana visadas
O foco principal desta operação foi nas comunidades que falam principalmente o crioulo haitiano e alavancaram a sua fé e unidade. Figuras notáveis como Martin Zizi e James Corbett fizeram parte da equipe de promoção, utilizando discurso religioso e eventos sociais para atrair investidores. Isto deu ao esquema uma imagem mais credível dentro de círculos religiosos muito unidos. Infelizmente, esta táctica levou muitos investidores na cidade de Nova Iorque a serem enganados, levando à intervenção legal a nível estatal.
No final de 2022, à medida que o negócio fraudulento começou a desmoronar, os investidores acharam cada vez mais difícil levantar o seu dinheiro, desencadeando uma reacção em cadeia de ordens de parar e desistir de diferentes autoridades de valores mobiliários dos EUA e do Canadá. Em Maio de 2023, toda a operação desmoronou, com Petions a encerrar a empresa e a desaparecer, presumivelmente para o Panamá, deixando milhares de investidores retidos e incapazes de recuperar os seus investimentos.
A Securities and Exchange Commission (SEC) está processando indivíduos não apenas para impor multas, mas também para corrigir irregularidades. Isto inclui pedidos de proibições permanentes, devolução de fundos desviados com juros e imposição de sanções civis aos envolvidos. Um dos promotores, Martin Zizi, escolheu uma opção de acordo parcial, concordando em pagar uma multa substancial sem admitir culpa, sujeita à aprovação do tribunal.
Numa disputa legal, vemos não apenas os perigos de opções de investimento não controladas, especialmente aquelas que envolvem ativos digitais, mas também a vigilância de órgãos reguladores como a SEC no combate à fraude e na salvaguarda dos investidores. O resultado deste teste pode influenciar significativamente a comunidade criptográfica, levando os investidores a exercerem maior cautela e os reguladores a reforçarem ainda mais a sua supervisão.
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2024-08-13 00:46