O esquema criptográfico de US$ 200 mil: por dentro do esquema de um puxador de tapete

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Como um investidor experiente em criptografia que resistiu a vários ciclos de mercado e navegou pela selva digital da tecnologia blockchain, não posso deixar de sentir uma mistura de descrença e exasperação ao saber das façanhas do Phantom, o notório golpista em nosso meio. A facilidade com que ele manipula investidores desavisados ​​e a falta de supervisão que permite a proliferação de tais esquemas é alarmante.

A criptomoeda promete grandes riquezas, mas também carrega um lado preocupante de engano e fraude. Por exemplo, um comerciante de criptografia chamado Phantom expôs uma estratégia para fraudar enormes somas – cerca de US$ 200.000 – explorando criptomoedas baseadas em memes.

Como analista, descobri algumas estratégias intrigantes usadas por uma entidade conhecida como Fantasma. Este indivíduo foi recentemente desmascarado pelo renomado YouTuber NFT Nate. Uma de suas táticas é uma técnica chamada “rugging”, que envolve essencialmente a criação e venda rápida de moedas meme, fazendo com que seu valor despenque.

Como pesquisador, descobri o uso de ferramentas específicas em um esquema potencialmente fraudulento. Uma dessas ferramentas é o Pump.Fun, um gerador de tokens que me permite, em essência, cunhar meus próprios tokens personalizados. Outra ferramenta, DogWiffTools, gera atividade artificial de comprador, fazendo parecer que há uma demanda genuína por esses tokens. Ao empregar essas ferramentas, posso manipular o mercado, fazendo com que meus tokens criados por mim mesmo pareçam atraentes para potenciais investidores, estabelecendo assim as bases para uma possível fraude.

O esquema criptográfico de US$ 200 mil: por dentro do esquema de um puxador de tapete

Quando os investidores injetam fundos no que parecem ser tokens digitais lucrativos, o Phantom emprega uma ordem de “Vender tudo” para descarregar imediatamente todos os seus ativos. Esta venda rápida causa um colapso do mercado do token, tornando-o praticamente sem valor, enquanto ele obtém ganhos substanciais e sai.

A sua operação destaca uma vulnerabilidade crítica no mercado de criptomoedas: a facilidade de manipulação da confiança dos investidores e a supervisão mínima que permite que tais esquemas floresçam.

É importante notar que a atividade fraudulenta no PlayWithCoin não é um incidente isolado. Anteriormente, um ex-funcionário da Pump.Fun foi detido por desviar aproximadamente US$ 1,9 milhão usando estratégias semelhantes, indicando um problema mais amplo com algumas plataformas digitais.

Como investidor em criptografia, acabei incentivando outros a retirarem seus fundos desta plataforma, dadas as aparentes questões fundamentais que parecem profundamente enraizadas nessas ferramentas de negociação.

98,5% dos tokens baseados em meme criados por Nate são descartados sem nunca chegarem às exchanges de criptomoedas, sugerindo uma prática generalizada de atividades desonestas no mercado de tokens meme.

Como analista, observo que o reino das criptomoedas está em constante expansão, assim como as estratégias empregadas por seus participantes. As últimas revelações sobre um trader, Phantom, que alegadamente acumulou 200 mil dólares através de práticas fraudulentas, servem como um forte lembrete da exigência premente de regulamentações mais rigorosas e de uma melhor educação dos investidores neste espaço.

2024-08-20 18:14