Ex-CEO de banco condenado à prisão por fraude criptográfica de US$ 47 milhões que levou ao colapso do banco

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Como um investidor experiente em criptografia com mais de duas décadas de experiência no setor financeiro, esta recente condenação de Shan Hanes, ex-CEO do Heartland Tri-State Bank, serve como um lembrete claro do lado negro da criptografia e da importância da devida diligência .

O ex-CEO do extinto Heartland Tri-State Bank foi condenado a 24 anos de prisão devido ao desvio de mais de US$ 47 milhões por meio de uma operação criptografada enganosa. Este esquema fraudulento acabou por levar à queda do banco. Ele transferiu os fundos furtados para carteiras de criptomoedas conectadas a um esquema de “abate de porcos”, fazendo com que os investidores sofressem uma perda de US$ 9 milhões e um déficit de US$ 47,1 milhões que foi coberto pela Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC).

Ex-CEO condenado a 293 meses por desviar US$ 47,1 milhões em esquema criptográfico

Na segunda-feira, foi anunciado que Shan Hanes, ex-CEO do Heartland Tri-State Bank (HTSB), foi condenado a 293 meses de prisão. Essa sentença ocorreu devido ao uso indevido de sua função como CEO de um banco, onde orquestrou um esquema fraudulento de criptomoeda que resultou no roubo de milhões de dólares. Consequentemente, este ato inescrupuloso levou à falência do banco e à perda total do patrimônio dos investidores.

Devido às ações de Hanes, o Heartland Tri-State Bank sofreu falência, resultando em uma perda de US$ 9 milhões para seus investidores e uma compensação de US$ 47,1 milhões da Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). O agente especial responsável, Justin R. Bundy, declarou este evento como: “As ações de Hanes levaram ao colapso do Heartland Tri-State Bank, causando uma perda financeira de US$ 9 milhões para os investidores e necessitando de uma cobertura FDIC de US$ 47,1 milhões.”

Como analista, estou compartilhando que soube hoje que Shan Hanes recebeu uma sentença relacionada ao seu envolvimento em uma operação de peculato em grande escala no valor de US$ 47,1 milhões. Lamentavelmente, este esquema levou ao infeliz desaparecimento do Heartland Tri-State Bank.

Um ex-executivo bancário de 53 anos admitiu culpa por roubar aproximadamente US$ 47,1 milhões do banco HTSB entre maio e julho de 2023, usando 11 transferências eletrônicas. Ele direcionou esses fundos para carteiras de criptomoedas associadas a um golpe chamado “abate de porcos”. Esse golpe geralmente engana as pessoas para que invistam em negócios falsos de criptomoeda e depois rouba seu dinheiro. O dinheiro foi enviado para várias contas de criptomoeda controladas por terceiros não identificados, dificultando o rastreamento.

Em termos mais simples, o agente especial Stephen Cyrus, do escritório de campo do FBI em Kansas City, afirmou que o CEO do Heartland Tri-State Bank, Sr. Hanes, conquistou a confiança e o respeito da comunidade de Elkhart, KS. No entanto, ele traiu essa confiança ao tentar enriquecer ilegalmente, roubando fundos do banco. Este esquema de dinheiro rápido, em essência, era tão tolo quanto criar porcos para abate (abate de porcos). Esse engano acabou levando à queda do banco. Em vez de proteger os clientes e detectar atividades fraudulentas, o Sr. Hanes participou delas.

A advogada Kate E. Brubacher sublinhou que o plano de Hanes não foi apenas um engano para o banco e os seus accionistas, mas também enfraqueceu a confiança no sistema financeiro global. Na opinião dela:

O desejo insaciável de Hanes por riqueza era incomparável. Ele não apenas enganou o Heartland Bank e seus investidores ao traí-los, mas suas ações ilícitas também minaram a confiança nas instituições financeiras.

2024-08-21 04:57