Binance para reforçar a conformidade global e planeja 1.000 novas contratações até 2024

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Como um investidor experiente em criptografia com talento para navegar nos mares tempestuosos das finanças digitais, sinto-me encorajado e cético com as recentes medidas da Binance para reforçar seus esforços de conformidade. Com mais de duas décadas de experiência em finanças tradicionais e conformidade regulatória, é animador ver um player importante como a Binance levando essas medidas a sério.

A Binance está intensificando seus esforços em todo o mundo para aprimorar sua estrutura de conformidade. Conforme relatado pela Bloomberg, esta importante bolsa de criptomoedas pretende aumentar significativamente a sua força de trabalho, com o objetivo de recrutar aproximadamente 1.000 novos funcionários até o final de 2024. Notavelmente, cerca de 200 desses cargos se concentrarão especificamente no fortalecimento do seu departamento de conformidade.

De acordo com descobertas recentes, a Binance pretende investir mais de US$ 200 milhões durante este ano para cumprir os requisitos regulatórios. Esta decisão segue os esforços contínuos da Binance para resolver vários problemas de conformidade em vários países.

Problemas legais

A Binance, uma proeminente bolsa de criptomoedas, encontrou dificuldades legais substanciais nos EUA, incluindo ser acusada pelas autoridades por não impedir atividades ilegais em sua plataforma. Em 2023, chegou a um acordo judicial com o Departamento de Justiça (DOJ), concordando em pagar uma multa enorme de US$ 4,3 bilhões. No entanto, a Binance continua a travar outra batalha legal com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), que alega que a Binance tem oferecido títulos financeiros não registrados.

Para enfrentar essas questões de frente, a Binance contou com a ajuda de duas empresas de auditoria, Forensic Risk Alliance e Sullivan & Cromwell, para uma extensa revisão de seus registros financeiros e sistemas de monitoramento de transações.

É importante observar que as preocupações regulatórias em torno desta exchange não se limitam aos EUA. No ano passado, o Brasil alegou que a Binance estava envolvida em um esquema ilegal de pirâmide. No início de 2020, o órgão regulador de valores mobiliários do Brasil proibiu a Binance de oferecer produtos derivativos. No entanto, a plataforma concordou com um acordo de US$ 1,75 milhão com o regulador após essas alegações.

Como trader de criptomoedas de longa data, testemunhei o cenário em constante evolução dos ativos digitais e seu ambiente regulatório. Recentemente, a Binance, um dos maiores players neste espaço, tem ganhado as manchetes devido aos seus problemas de conformidade em várias regiões. No início deste mês, a Binance acertou uma multa de US$ 2,25 milhões com a Unidade de Inteligência Financeira da Índia, permitindo-lhes retomar as operações lá após um breve hiato.

Esforços de conformidade da Binance

Atualmente, a equipe da Binance dedicada a defender a segurança da plataforma contra atividades ilegais como lavagem de dinheiro, fraude e financiamento de organizações terroristas conta com aproximadamente 500 membros. No ano de 2023, trataram mais de 58.000 pedidos de agências de aplicação da lei, colaborando estreitamente com as autoridades na sua missão de coibir a má conduta financeira. Notavelmente, o CEO da Binance, Richard Teng, compartilhou com a Bloomberg que este ano houve um aumento significativo nessas solicitações, com o total chegando a 63.000 em 2024.

Além disso, as equipes dedicadas da Binance com foco em sanções, anticorrupção e antissuborno (ABC) estão vigilantes no rastreamento de atualizações legislativas para garantir que as políticas permaneçam atualizadas e desencorajem atividades inescrupulosas. A equipa Global Money Laundering Reporting Officer (GMLRO), juntamente com a equipa de Clientes de Alto Risco, impõem um maior escrutínio e vigilância sobre transacções de alto risco para minimizar riscos potenciais.

É interessante notar que o próprio Teng possui vasta experiência em conformidade regulatória. Anteriormente, atuou como regulador sênior na Autoridade Monetária de Cingapura e como CEO da Autoridade Reguladora de Serviços Financeiros no Mercado Global de Abu Dhabi.

Sob a orientação de Teng, a Binance adaptou sua abordagem em relação aos corretores principais, reforçou os padrões para listagem de novas criptomoedas e transformou sua divisão de risco em uma entidade autônoma.

2024-08-22 12:09