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Como analista experiente, com anos de experiência no acompanhamento de atividades ilícitas e das suas redes financeiras, considero desanimador ver indivíduos como Agustín Villa envolvidos em esquemas tão complexos. A rede internacional de tráfico de drogas que utiliza criptomoedas para lavagem de dinheiro é uma prova da natureza evolutiva do crime organizado, e é crucial que permaneçamos vigilantes nos nossos esforços para combater tais atividades.
Uma pessoa que vive em Rhode Island admitiu culpa por participar num esquema de lavagem de dinheiro ligado a uma rede global de tráfico de drogas. Este esquema movimentou mais de US$ 25 milhões usando criptomoeda, com Villa desempenhando um papel na troca de dinheiro por essa moeda digital. Villa enfrenta agora a possibilidade de 20 anos de prisão e uma multa substancial.
Homem de Rhode Island se declara culpado em caso de lavagem de criptomoedas de US$ 25 milhões
Ontem, foi divulgado pelo Ministério Público dos EUA em Massachusetts que Agustin Villa, morador de Rhode Island, admitiu fazer parte de um plano de lavagem de dinheiro usando criptomoeda, que estava ligado a um sindicato internacional de tráfico de drogas.
Villa, de 61 anos, atuou como mensageiro de um intrincado sindicato do crime liderado por Jin Hua Zhang, situado em Staten Island, Nova York. Este grupo clandestino, exposto em Boston em 2021, lavou mais de 25 milhões de dólares provenientes da venda de drogas e de transações comerciais ilegais. O comunicado detalha que em 26 de maio de 2022, Villa entregou aproximadamente US$ 75 mil em dinheiro a um informante confidencial.
O dinheiro foi convertido em Tether, uma forma de moeda digital, e depois enviado para Zhang, nosso chefe, após dedução de uma pequena taxa.
A investigação revelou que o dinheiro do grupo Zhang foi seguido para vários lugares, incluindo Hong Kong, diferentes partes da China, Índia, Camboja e Brasil, bem como outros locais. No final da investigação, eles confiscaram dinheiro e criptomoedas ligados a Zhang em contas relacionadas.
A investigação resultou na apreensão de dinheiro e criptomoedas de contas vinculadas à organização de Zhang.
Villa enfrenta consequências jurídicas significativas, conforme observado pela Procuradoria:
Uma condenação por conspiração para lavagem de dinheiro pode resultar em pena de prisão de até 20 anos, pena de libertação supervisionada de até três anos e multa financeira que pode chegar a US$ 500.000, ou o dobro do valor dos fundos envolvidos, o que for é maior.
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2024-08-23 09:57