Golpes criptográficos de abate de porcos em ascensão: FBI recuperou US$ 5 milhões

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Como pesquisador experiente, com um olhar atento aos detalhes e um coração pesado com as histórias daqueles que foram vítimas de tais golpes, não posso deixar de sentir uma mistura de alívio e preocupação ao ler sobre a recuperação de US$ 5 milhões do FBI de Golpistas de criptografia abatendo porcos. Alívio porque significa um passo em direcção à justiça para os inúmeros indivíduos que perderam as suas poupanças arduamente conquistadas, e preocupação porque isto é apenas uma gota no oceano em comparação com a maré crescente destas actividades fraudulentas.

Investir em criptomoedas é uma escolha popular devido ao seu potencial de retornos rápidos e possibilidades de negociação variadas. Este campo oferece oportunidades para a criação instantânea de riqueza, mas também acarreta riscos devido ao número crescente de fraudes. Um tipo dessas atividades fraudulentas é o esquema criptográfico Pig Butchering, que teve um aumento significativo e, infelizmente, muitos foram vítimas dele nos Estados Unidos. Por exemplo, um caso recente foi recentemente resolvido pelo FBI, que conseguiu recuperar 5 milhões de dólares das mãos dos golpistas.

FBI recuperou US$ 5 milhões de golpes criptográficos de abate de porcos

As fraudes de criptomoeda, como os esquemas de abate de porcos, são as favoritas modernas entre os vigaristas que se passam por conhecidos, amigos ou potenciais interesses amorosos. Eles estabelecem conexões e constroem gradualmente um relacionamento com a vítima, realizando o golpe durante várias semanas ou até meses. O objetivo é persuadir a vítima a investir em seu falso empreendimento criptográfico. Após o investimento ser feito, os vigaristas ou fingem perdas para solicitar fundos adicionais ou desaparecem sem deixar rasto.

Como pesquisador focado em criptomoedas, estou acompanhando de perto o crescente problema das fraudes criptográficas. Recentemente, o FBI conseguiu recuperar impressionantes US$ 5 milhões de um desses golpes, conforme anunciado pela Procuradoria dos EUA para o Distrito Leste da Carolina do Norte nesta quinta-feira. A busca incansável do FBI em rastrear estas atividades ilícitas levou a esta recuperação significativa.

As autoridades assumiram o controle dos ativos do golpista vinculados ao Tether, uma moeda estável amplamente utilizada cujo valor está vinculado ao dólar americano. Esta apreensão marca uma perturbação significativa nos casos crescentes de operações ilegais de abate de porcos, conforme declarado pelo procurador dos EUA, Michael Easley, em relação a este incidente.

Parece que muitos americanos estão, sem saber, esgotando as economias de suas vidas devido a golpes de investimento, com os fundos sendo rapidamente transferidos para contas em moeda digital localizadas no exterior.

Numa reviravolta complexa, os perpetradores têm utilizado inúmeras carteiras de criptomoedas na tentativa de ocultar as suas atividades. No entanto, à medida que a fraude relacionada com criptomoedas se torna cada vez mais predominante, as autoridades estão a adaptar as suas estratégias em conformidade.

Ex-CEO do Kansas Bank condenado por golpe de abate de porcos

Vários casos de fraude envolvendo criptomoedas e bancos ocorreram no passado, com maior probabilidade de ocorrerem. Um caso particularmente digno de nota envolve um antigo CEO de um banco que desviou dinheiro da sua própria instituição para investir num esquema do tipo Ponzi conhecido como “Pig Butchering”. Este incidente deixou as pessoas se perguntando onde deveriam proteger seus ativos. Shan Hanes, ex-CEO de um banco do Kansas, foi condenado a 24 anos por roubar US$ 47 milhões de depositantes e, por fim, causar o colapso do banco.

Apesar da FDIC ter intervindo para reabrir o banco após a falência, os titulares das contas sofreram um total de perdas de 9 milhões de dólares. Entretanto, a revelação de que 63 bancos estão em risco de falência aumentou as preocupações crescentes entre os cidadãos dos EUA, exacerbando a sua ansiedade sobre a actual situação financeira.

Considerações Finais

1) O FBI recentemente conseguiu recuperar quase US$ 5 milhões em Tether de um esquema criptográfico Pig Butchering, mas isso representa apenas uma pequena parte da fraude geral. Esses vigaristas estão constantemente encontrando novos métodos para enganar os investidores, sendo a criação de amizades e relacionamentos românticos a abordagem mais recente. Um exemplo notável é o de um ex-CEO de banco que desviou mais de US$ 47 milhões de seu banco, declarou falência e depois fraudou usuários no processo.

2024-08-23 10:52