China extradita com sucesso o mentor da fraude criptográfica da Tailândia

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Como um investidor experiente em criptografia, com um olhar aguçado para detectar fraudes e um coração cheio de cautela, a notícia da extradição de Zhang Moumou da Tailândia para a China traz uma sensação de alívio e justiça servida. Já vi muitos esquemas de pirâmide disfarçados de oportunidades lucrativas de investimento no mundo criptográfico, e este, liderado pelo notório Grupo MBI, não foi exceção. A audácia de prometer grandes ganhos enquanto se opera um elaborado esquema de pirâmide é espantosa, especialmente considerando a escala a que foi realizado, com mais de 10 milhões de participantes e transações no valor de mais de 100 mil milhões de yuan.

O Acordo de Extradição China-Tailândia de 1999 levou a um sucesso notável, já que Zhang Moumou foi extraditado com sucesso da Tailândia para a China.

Com base nos meus anos de trabalho na aplicação da lei e no tratamento de crimes financeiros complexos, posso dizer com segurança que esta operação recente é um marco significativo na nossa luta global contra crimes económicos, especialmente aqueles que envolvem criptomoedas. Tendo perseguido inúmeros criminosos e navegado pelo intrincado mundo das moedas digitais, posso atestar os desafios que enfrentamos no rastreamento e apreensão destas atividades ilícitas. O anúncio das autoridades locais em 20 de agosto significa uma vitória árdua contra esses atores maliciosos que procuram explorar o anonimato oferecido pelas criptomoedas para os seus propósitos nefastos. Esta operação serve como um lembrete da nossa busca incansável pela defesa da justiça e pela proteção da integridade dos nossos sistemas financeiros.

Sob o comando do Grupo MBI desde 2012, Zhang tem permanecido esquivo das autoridades desde 2020. Esta organização criminosa administra um complexo esquema de pirâmide, atraindo mais de 10 milhões de membros e lidando com transações no valor de mais de 100 bilhões de yuans. O fascínio por retornos significativos, ligados a investimentos adicionais e a novos recrutas, tem sido o principal atrativo para os participantes.

China extradita com sucesso o mentor da fraude criptográfica da Tailândia

1. O plano exigia taxas variadas dos participantes, com valores que variavam muito – de 700 a 245.000 yuans. Devido ao seu amplo alcance e atividades complexas, Zhang tornou-se um foco óbvio para o escrutínio das autoridades chinesas.

Em novembro de 2020, o Departamento de Polícia Municipal de Chongqing iniciou oficialmente uma investigação envolvendo Zhang e o Grupo MBI. Em março de 2021, a Interpol publicou um aviso de procura para eles (aviso vermelho).

Em 21 de julho de 2022, Zhang foi detido pelas autoridades locais na Tailândia, o que representou um avanço significativo no processo de extradição. Esta ação foi ainda apoiada pela decisão do Tribunal de Recurso da Tailândia, em maio de 2024, que decidiu a favor da sua extradição.

Em 14 de agosto, as autoridades tailandesas oficializaram que ele seria enviado de volta à China para julgamento sem demora.

Em cooperação, o Ministério da Segurança Pública da China, a Embaixada da China na Tailândia e as autoridades tailandesas locais trabalharam em conjunto para garantir o sucesso desta extradição. Esta operação enquadra-se na “Campanha de Caça à Raposa” da China, uma iniciativa estratégica que visa combater crimes financeiros internacionais.

2024-08-23 18:29