SEC acusa irmãos em esquema de criptografia Ponzi de US$ 60 milhões visando mais de 80 investidores

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Como analista com mais de duas décadas de experiência no setor financeiro, já vi muitos esquemas e fraudes. No entanto, este leva o bolo – ou devo dizer, os US$ 60 milhões? Os irmãos Adam, atraídos pelo fascínio do dinheiro fácil, supostamente criaram um robô de negociação de criptografia que nunca existiu. É como vender gelo a um esquimó, mas ao contrário: eles estavam a vender um congelador que, em vez disso, congelava os fundos dos seus investidores.

Dois irmãos são acusados ​​pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) de enganar mais de 80 investidores em um golpe em grande escala, de aproximadamente US$ 60 milhões, que é suspeito de ser um esquema Ponzi.

Conforme declarado em um anúncio oficial, alega-se que Jonathan Adam e seu irmão, Tanner Adam, atraíram vítimas dizendo que haviam criado um robô comercial complexo capaz de obter lucros com as diferenças nos preços das criptomoedas em vários mercados.

Um bot de negociação de criptografia que nunca existiu

De acordo com a SEC, os irmãos Adam fizeram promessas aos investidores de que ganhariam cerca de 13,5% todos os meses, alegando que seu sistema automatizado poderia negociar criptomoedas com sucesso em uma plataforma digital.

O objetivo deste “robô” era detectar pequenas discrepâncias de preços em criptomoedas entre vários mercados e automatizar negociações para fins lucrativos. No entanto, a Comissão afirma que o robô era apenas uma invenção. Em vez disso, o que os irmãos Adam fizeram foi utilizar os fundos de novos investidores para reembolsar os anteriores, estabelecendo uma estrutura clássica de esquema Ponzi.

Conforme relatado pela autoridade reguladora, este esquema fraudulento esteve operacional de janeiro de 2023 a junho de 2024. Durante este período, enganou um total de 80 investidores espalhados pelos Estados Unidos. Infelizmente, estes investidores desavisados ​​depositaram a sua confiança em Jonathan e Tanner, acreditando que honrariam os termos do acordo conforme prometido. No entanto, a sua fé foi perdida e o seu dinheiro suado foi finalmente perdido devido a este esquema.

Além disso, o órgão de fiscalização financeira afirmou que Jonathan escondeu detalhes essenciais sobre o seu passado, especificamente a sua condenação anterior em relação a três casos de fraude de valores mobiliários. Esta omissão, conforme afirma a SEC, foi feita com o intuito de enganar potenciais investidores e garantir a sua participação no esquema.

Estilos de vida luxuosos

Além disso, o órgão regulador financeiro alega que Jonathan e Tanner desperdiçaram fundos de investidores ao usá-los para viver de forma extravagante. A autoridade afirma que um dos irmãos utilizou capital de investidor para pagar a entrada de um condomínio de US$ 30 milhões em Miami, enquanto o outro gastou pelo menos US$ 480.000 em carros de luxo, caminhões e veículos recreativos.

De acordo com Justin C. Jeffries, Diretor Associado de Execução do Escritório Regional da SEC em Atlanta, afirmamos que os irmãos Adam fizeram falsas promessas sobre retornos lucrativos em um investimento em criptografia inexistente. Em vez de utilizarem o dinheiro para o fim a que se destinavam, pagaram pagamentos ao estilo Ponzi e esbanjaram em artigos de luxo, como bens de marca, veículos recreativos e casas caras no valor de milhões.

Em termos mais simples, a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) obteve uma ordem que bloqueia temporariamente os bens pessoais e activos comerciais pertencentes a ambos os irmãos, especificamente os da GCZ Global LLC e do Triten Financial Group LLC.

Devido à gravidade das acusações, a Securities and Exchange Commission (SEC) está a prosseguir ordens de restrição permanentes, a devolução de quaisquer lucros ilegais juntamente com juros antes de um veredicto e sanções monetárias contra os irmãos Adam. A ação foi apresentada em 26 de agosto no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Norte da Geórgia.

Como analista, gostaria de compartilhar que recebi um aviso da Securities and Exchange Commission (SEC), alertando potenciais malfeitores. Enfatizaram a sua disponibilidade para empregar todos os recursos e tácticas disponíveis para impedir indivíduos que aproveitam o entusiasmo pelas tecnologias emergentes para enganar os investidores.

2024-08-27 12:51