Executivo da Haru Invest agredido em julgamento de acusações de fraude em andamento: relatório

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Como analista com mais de duas décadas de experiência no setor financeiro, fico cada vez mais intrigado com a montanha-russa que é o mercado de criptomoedas. As últimas notícias sobre Hugo Hyungsoo Lee, CEO da Haru Invest, sendo esfaqueado durante um julgamento no tribunal, apenas acrescentam lenha ao fogo.

Com base em um artigo recente da fonte de notícias sul-coreana Digital Asset, parece que o CEO da plataforma de gerenciamento de ativos de criptomoeda Haru Invest, Hugo Hyungsoo Lee, esteve envolvido em uma altercação durante uma audiência realizada em 28 de agosto.

Lee está sendo acusado de fraude com base na Lei Contra Crimes Econômicos Graves da Coreia do Sul. Em fevereiro, ele foi oficialmente acusado dessas acusações, mas foi autorizado a pagar fiança em julho.

Agressor preso

De acordo com a Digital Asset, ocorreu um ataque no Tribunal Distrital Sul de Seul. Na época, Lee estava sentado à mesa do réu. O suspeito, identificado como Kang, supostamente correu em direção à mesa e esfaqueou repetidamente o CEO da Haru Invest com uma faca escondida de 5 centímetros que estava escondida, causando ferimentos em seu pescoço.

Além disso, foi mencionado no artigo que após o ato, Lee desabou no chão do tribunal, ferido, com a segurança se movendo rapidamente para deter Kang. Pouco depois, equipes de emergência apareceram no local e levaram o ferido para um centro médico próximo. Os detalhes de seu status atual ainda não foram divulgados.

Diz-se que Kang, considerado um dos que sofreram perdas financeiras devido ao suposto desfalque de Lee, está atualmente sendo investigado pela polícia.

Executivo enfrenta alegações de má gestão de fundos

No mês de fevereiro de 2024, três funcionários de alto nível em Seul, incluindo Lee, foram detidos por promotores sob a acusação de manuseio indevido de aproximadamente US$ 826 milhões em criptomoedas que pertenciam a cerca de 16.000 usuários de Haru.

De acordo com relatórios da Yonhap News, Haru Invest está sob escrutínio por supostamente colocar a maioria dos investimentos de seus clientes em uma única pessoa, ao mesmo tempo que deturpa isso como estratégias de investimento distribuídas e seguras. A empresa atraiu clientes com promessas de retornos de até 12% por meio de seu produto Earn Plus.

Devido às preocupações expressas por vários clientes, as autoridades iniciaram uma investigação sobre a Haru Invest e o credor de criptomoedas Delio a partir de 14 de junho de 2023. No que parecia ser uma tentativa de ocultar quaisquer ações prejudiciais que ocorressem em suas plataformas, ambas as empresas interromperam inesperadamente os saques.

Alguns dias se passaram, órgãos reguladores como a Comissão de Serviços Financeiros da Coreia do Sul (FSC) assumiram o controle de todos os ativos ligados aos clientes da Delio, bem como da própria empresa, que incluía inúmeras carteiras frias e livros contábeis.

Postura regulatória de criptografia da Coreia do Sul

A partir de 19 de julho, a Coreia do Sul implementou regulamentações mais rígidas para criptomoedas, impondo monitoramento contínuo e em tempo real das transações de ativos digitais. Lideradas pelo Serviço de Supervisão Financeira (FSS), estas novas diretrizes visam garantir que as plataformas de negociação de ativos virtuais cumpram as suas responsabilidades legais.

Para melhorar a regulamentação das criptomoedas, o Serviço de Supervisão Financeira (FSS) trabalhou em conjunto com as exchanges de criptomoedas na criação de “Diretrizes para Monitoramento de Transações Anormais”. Esta colaboração também teve como objetivo estabelecer um sistema de monitorização de rotina para identificar e rastrear potenciais transações fraudulentas ou criminosas.

Como pesquisador, aguardo ansiosamente o próximo anúncio dos reguladores financeiros sul-coreanos sobre suas novas diretrizes para suporte à negociação de ativos virtuais. Espera-se que esses regulamentos sejam divulgados em um futuro próximo.

2024-08-28 16:49