ATMs criptográficos: um foco de atividades ilícitas e repressões regulatórias, afirma o relatório - A previsão do curso para amanhã, semana, mês e ano.

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Como analista experiente com mais de duas décadas de experiência no sector financeiro, já vi a minha quota-parte de transacções duvidosas e esquemas de branqueamento de capitais. O último relatório do TRM Labs sobre caixas eletrônicos criptografados que processam transações ilícitas não é surpreendente, mas é definitivamente preocupante.

Um estudo do TRM Labs revela que caixas eletrônicos (ATMs) de criptomoedas movimentaram pelo menos US$ 160 milhões em transações suspeitas desde 2019, com aproximadamente US$ 30 milhões indo para contas fraudulentas identificadas apenas no ano de 2023. Essa taxa de atividade ilícita é duas vezes maior que o mercado criptográfico mais amplo, representando cerca de 1,2% do volume total de negociação. Os órgãos reguladores internacionais tomaram medidas severas, como o confisco de 13 caixas eletrônicos Bitcoin na Alemanha e o fechamento de 26 no Reino Unido. Nos Estados Unidos, mais de 1.000 caixas eletrônicos Bitcoin foram desativados desde maio de 2024. No entanto, apesar desses obstáculos, a Austrália observou um aumento de 17 vezes no número de caixas eletrônicos criptografados nos últimos dois anos, embora tenham sido sinalizados como um potencial dinheiro. ameaça de lavagem por parte das autoridades.

2024-08-30 23:27