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Como analista experiente com mais de duas décadas de experiência em finanças, já vi meu quinhão de má conduta financeira. O caso dos irmãos Adams e do seu esquema Ponzi de 60 milhões de dólares é mais um lembrete claro de que o mundo das finanças não está imune a indivíduos inescrupulosos que procuram ganhar dinheiro rápido à custa de investidores insuspeitos.
A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) acusou dois irmãos de orquestrar um esquema de investimento fraudulento de US$ 60 milhões, conhecido como esquema Ponzi.
Significativamente, uma ação judicial foi apresentada em 26 de agosto no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Norte da Geórgia, localizado em Atlanta.
SEC congela ativos em fraude
De acordo com o relatório regulatório, os irmãos Jonathan Adam e Tanner Adam supostamente enganaram mais de 80 pessoas ao deturpar que gerenciavam um sistema de negociação automatizado de criptomoedas que garantia um lucro mensal de 13,5% para os investidores.
De janeiro de 2023 a junho de 2024, os dois indivíduos enganaram os investidores ao afirmar que seu bot poderia encontrar oportunidades de arbitragem em várias plataformas. Eles garantiram que o dinheiro dos investidores seria colocado em um pool compartilhado para financiar empréstimos instantâneos, permitindo a execução de negociações, com ativos temporariamente emprestados e rapidamente devolvidos em uma transação blockchain.
Conforme afirmado por Justin Jeffries, Diretor Associado de Execução do Escritório Regional da SEC em Atlanta, parece que o bot em questão era apenas uma invenção. Contrariamente às expectativas, os fundos angariados de aproximadamente 61,5 milhões de dólares não foram utilizados para fins comerciais como alegado, mas sim desperdiçados. Diz-se que os irmãos usaram indevidamente os fundos, esbanjando-se com veículos de luxo, construindo um condomínio no valor de 30 milhões de dólares e levando estilos de vida extravagantes.
Segundo o órgão regulador, os irmãos Adams garantiram aos usuários do sistema que o risco era quase insignificante, exceto no caso de uma quebra do mercado financeiro mundial. Além disso, alega-se que Jonathan enganou os seus investidores ao não revelar o seu passado, o que inclui três casos de condenação por fraude em valores mobiliários.
Num esforço para travar o plano, a SEC obteve retenções financeiras temporárias sobre os negócios de propriedade dos irmãos, nomeadamente GCZ Global LLC e Triten Financial Group LLC.
Como resultado, tanto Jonathan quanto Tanner foram acusados pela agência de violar as regras que evitam fraudes na lei federal de valores mobiliários. Pretendem impor restrições permanentes aos negócios destes indivíduos, recuperar todos os fundos investidos pelos acionistas e aplicar multas.
Em resposta a uma intimação do órgão de fiscalização financeira enquanto investigavam, Jonathan optou por exercer o seu direito da Quinta Emenda e permanecer em silêncio. Por outro lado, Tanner não forneceu quaisquer documentos solicitados nem compareceu para interrogatório quando recebeu uma intimação da mesma agência.
Esquemas Ponzi dominam a fraude criptográfica
Em 2023, o valor da criptomoeda enviada para endereços fraudulentos diminuiu aproximadamente US$ 1,5 bilhão em relação ao ano anterior, representando uma queda de cerca de 11%. Isto significa que o montante total passou de cerca de 13,9 mil milhões de dólares em 2022 para cerca de 12,5 mil milhões de dólares. Notavelmente, os esquemas Ponzi e de pirâmide continuaram a ser os tipos de fraude mais prevalentes nesse ano.
Ultimamente, a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) acusou a NovaTech Ltd., juntamente com os seus proprietários Cynthia e Eddy Petion, de fraudar mais de 200.000 indivíduos. Estes investidores foram levados a acreditar que os seus fundos seriam investidos de forma segura em criptomoedas e mercados cambiais, mas os retornos prometidos nunca se materializaram.
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2024-08-31 07:20