London Man se torna o primeiro no Reino Unido a enfrentar acusações por operar caixas eletrônicos Bitcoin não registrados

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Como analista com anos de experiência no sector financeiro e um grande interesse na economia digital em evolução, considero este desenvolvimento intrigante e preocupante. A prisão de Habibur Rahman marca um marco significativo nos esforços do Reino Unido para regular o mercado de criptomoedas, especialmente os caixas eletrônicos Bitcoin.

Em termos simples, um cidadão de Londres é o primeiro indivíduo na Grã-Bretanha a enfrentar acusações por operar um caixa eletrônico (ATM) Bitcoin sem a autorização legal necessária.

Em 28 de abril de 2023, Habibur Rahman, de 37 anos, residente em Langdon Crescent, East Ham, foi detido. Isso ocorreu após uma operação de busca da Polícia de Kent em uma loja de produtos eletrônicos localizada em Chatham.

Medway Trader enfrenta acusações por lavagem de £ 300.000

Com base em informações das autoridades policiais, descobriu-se que o estabelecimento comercial situado na High Street, conhecido como Gadcet, tinha vários caixas eletrônicos (ATMs) de criptomoeda em operação. Um desses caixas eletrônicos foi visivelmente colocado para acesso público.

A investigação, que foi realizada sob a supervisão da Autoridade de Conduta Financeira (FCA), levou à apreensão destas máquinas, com a polícia a suspeitar que Rahman dirigia os caixas automáticos sem o necessário registo do regulador.

Esta acusação é significativa porque significa a primeira vez que este tipo específico de crime foi apresentado para julgamento no sistema judicial do Reino Unido.

Além de apenas operar um caixa eletrônico (ATM) Bitcoin não licenciado, Rahman também é acusado de lavar ilicitamente aproximadamente £ 300.000 em ganhos ilegais, trocando esse dinheiro por moeda digital.

Ele está atualmente em liberdade sob fiança e deve comparecer ao Tribunal de Magistrados de Medway em 10 de outubro de 2024, onde responderá às acusações contra ele.

Aviso de problemas da FCA

O órgão de fiscalização financeira, que tem estado cada vez mais ativo no monitoramento e regulamentação do setor de criptomoedas, enfatizou os riscos associados aos caixas eletrônicos criptografados não registrados.

Matthew Long, chefe de Pagamentos e Ativos Digitais do órgão regulador, alertou o público sobre caixas eletrônicos de criptomoedas não registrados: “Se você estiver utilizando um desses dispositivos, poderá inadvertidamente estar doando seus fundos para indivíduos sem escrúpulos”.

Além disso, destacou a parceria contínua entre o órgão regulador e organizações como a Kent Police, para a proteção do consumidor e a manutenção da credibilidade dos mercados financeiros.

Como investigador que se aprofunda no domínio dos ativos digitais, não posso deixar de sublinhar os perigos mais amplos associados a estes investimentos. É crucial reconhecer que este sector é em grande parte desconhecido, com poucas directrizes estabelecidas em vigor. Consequentemente, os investidores podem encontrar-se expostos a potenciais dificuldades económicas devido à falta de regulamentações claras.

“É importante que as pessoas se lembrem de que o mundo das criptomoedas não é regulamentado e acarreta um nível significativo de risco. Portanto, qualquer pessoa que esteja considerando um investimento deve estar plenamente consciente de que poderá perder todo o seu investimento.”

A última prisão marca uma continuação da repressão contínua da FCA aos caixas eletrônicos criptografados.

Num anúncio anterior, foi revelado que ao longo de maio e junho de 2023, um total de 18 locais no Reino Unido sob suspeita de hospedar essas máquinas foram examinados. Como resultado deste esforço conjunto com outros órgãos de aplicação da lei, conseguimos encerrar 26 quiosques operados ilegalmente.

2024-09-02 07:24