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Como um investidor experiente em criptografia com mais de duas décadas de experiência, não posso deixar de balançar a cabeça diante de mais um caso de fraude flagrante em nossa comunidade. A audácia destes golpistas ucranianos é simplesmente espantosa!
Um bando de supostos vigaristas ucranianos supostamente enganou um empresário com US$ 250.000 em Tether (USDT), se passando por policiais.
Relatórios da comunidade indicam que um esquema fraudulento surgiu em maio de 2024, tendo como alvo um empresário de 20 anos que dirigia um negócio online. Os perpetradores, fingindo ser agentes da lei, acusaram-no de crimes graves, como traição estatal e trabalho com a Rússia.
Eles insistiram que ele transferisse US$ 250.000 em Tether (USDT) para uma carteira específica para liquidar as dívidas, ou então correria o risco de cumprir uma pena prolongada de prisão.
Após receber os ganhos ilícitos, o vigarista transferiu rapidamente os fundos furtados através de uma bolsa de criptomoedas. Felizmente, as autoridades cibernéticas ucranianas conseguiram rastrear a moeda digital desviada e identificar quatro potenciais culpados. Simultaneamente, realizaram buscas em seus respectivos locais.
No decorrer dessas buscas, foram descobertos cartões de crédito, computadores, celulares, veículos de última geração, passes de mídia fraudulentos, balas e aproximadamente 7.000 dólares em dinheiro.
Ao abrigo da legislação ucraniana, estes indivíduos foram acusados de crimes que acarretam uma pena potencial de até 12 anos de prisão e confisco dos seus bens.
A aplicação da lei está actualmente num estado de antecipação, aguardando o veredicto do tribunal relativamente ao estado de detenção dos suspeitos. Além disso, estão investigando quaisquer ligações entre esses indivíduos e outras atividades criminosas, bem como identificando possíveis associados que possam estar envolvidos.
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2024-09-03 04:20