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Como analista experiente com anos de experiência no cenário da moeda digital, fico alarmado e divertido com esta recente reviravolta nos acontecimentos envolvendo o hack do WazirX. A audácia do perpetrador em continuar a lavar fundos roubados usando Tornado Cash, apesar de ter sido sancionado pelo governo dos EUA, é uma prova do anonimato que as criptomoedas podem proporcionar – uma faca de dois gumes nesta era digital.
O hacker responsável pelo ataque cibernético de US$ 230 milhões à exchange de criptomoedas indiana WazirX começou a transferir fundos roubados usando o Tornado Cash, um misturador de moeda digital sancionado pelo governo dos EUA.
A ação tomada visa ocultar o caminho dos fundos desviados, representando o esforço mais recente dos culpados para limpar a sua riqueza adquirida ilegalmente.
US$ 6,5 milhões em ETH roubado transferidos
Com base em relatórios da empresa de segurança cibernética PeckShield, estima-se que cerca de 2.600 Ether (ETH), equivalente a cerca de US$ 6,5 milhões, foram transferidos para um misturador de criptomoedas sob sanções na terça-feira.
Além disso, informações de Arkham mostram que aproximadamente US$ 4 milhões em Ether foram movimentados por meio de 16 transações separadas na rede Ethereum, terminando em um retransmissor Tornado Cash.
Atualmente, a carteira digital do hacker está repleta de aproximadamente US$ 155 milhões em diversos tokens de criptomoeda, a maior parte dos quais – cerca de US$ 150 milhões – é Ethereum (ETH). Antes de 3 de setembro, nenhum dinheiro desta conta havia sido transferido.
O Tornado Cash opera como um serviço sancionado e descentralizado onde indivíduos podem trocar tokens anonimamente, pois oculta as carteiras inicial e final envolvidas nas transações, complicando os esforços para rastrear a movimentação de fundos.
Como analista, percebi que, embora esse serviço opere dentro dos limites legais, infelizmente tende a ser uma ferramenta popular entre os cibercriminosos para ocultar transações associadas a criptomoedas roubadas ou ilegítimas.
Clientes alertados sobre perdas de até 43%
Este último movimento de fundos ocorre poucas semanas após o ataque cibernético de 18 de julho que teve como alvo o WazirX. O incidente resultou na perda de mais de US$ 230 milhões em ativos de usuários, uma soma que representa mais de 45% das reservas totais da exchange.
Após o incidente, a plataforma de negociação indiana solicitou a reorganização financeira para lidar com suas dívidas, e esse pedido será discutido amanhã no Tribunal Superior de Cingapura. Nesse mesmo dia, o tribunal também apreciará o seu pedido de seis meses de proteção, medida que visa dar tempo e espaço à plataforma durante o processo de reestruturação.
A petição foi feita pela Zettai, uma entidade constituída em Cingapura cuja subsidiária, Zanmai India, opera o WazirX. Entretanto, os consultores jurídicos da empresa alertaram que é pouco provável que os clientes recuperem o montante total dos seus investimentos roubados.
Numa conferência de imprensa realizada no dia 2 de setembro, Nischal Shetty, cofundador da WazirX, e George Gwee, diretor da Kroll, indicaram que, na melhor das hipóteses, os utilizadores só poderão recuperar cerca de 55% a 57% dos seus fundos. . Na pior das hipóteses, os clientes poderão perder até 43% dos seus ativos na plataforma.
Diz-se que estão a negociar com um potencial investidor, muitas vezes referido como “cavaleiro branco”, para colmatar a lacuna e aumentar a quantidade de dinheiro que recuperam.
Os representantes estão considerando compartilhar os recursos restantes entre os usuários proporcionalmente, ao mesmo tempo em que procuram criar novos produtos e planejar formas de ganhos compartilhados – estes poderiam ser potenciais fluxos de receita extras.
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2024-09-03 12:06