O Tornado Cash é ilegal? Hacker WazirX transferiu 2.500 tokens ETH

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Como investidor de longa data e entusiasta das criptomoedas, sempre fui cauteloso quanto às medidas de segurança implementadas pelas diversas plataformas. O recente ataque cibernético ao WazirX, a maior exchange de criptomoedas da Índia, certamente levantou alguns sinais de alerta para mim. O fato de o hacker ter conseguido transferir 2.500 ETH (aproximadamente US$ 6,5 milhões) para Tornado Cash, uma plataforma de transações anônimas, é preocupante.

Após o ataque cibernético ao WazirX, há uma curiosidade crescente sobre os próximos passos das criptomoedas roubadas. Especialistas em segurança cibernética na Índia e em Cingapura têm monitorado vigilantemente os fundos roubados do WazirX e, mais recentemente, rastrearam uma transação de 2.500 ETH da carteira WazirX do hacker até o Tornado Cash, oferecendo a primeira pista sobre o status dos fundos roubados.

Uma das maiores plataformas de criptomoeda, a bolsa WazirX, sofreu um grande ataque cibernético, roubando mais de US$ 235 milhões em ativos criptográficos, principalmente em tokens Ethereum e ERC-20. Os hackers e o método de hack ainda são desconhecidos e nenhuma criptografia foi recuperada até agora. A maior atualização vem do Zeittai, que solicitou ao Meroratrim em Cingapura para trabalhar nos planos de reestruturação. No entanto, esta nova pista tornou a situação mais preocupante, uma vez que a plataforma Tornado é conhecida por quebrar a ligação entre o remetente e o destinatário, dificultando o rastreio da transação.

O Tornado Cash é ilegal?

Tornado Cash é um sistema que permite depósitos e retiradas usando um fundo comunitário de criptomoeda. Sua principal característica é ocultar os detalhes do remetente e do destinatário, misturando as transações. Os usuários depositam anonimamente suas criptomoedas em um pool comum, quebrando o rastro da transação original. Posteriormente, eles podem retirar suas criptomoedas deste pool, iniciando uma nova transação com um código de transação exclusivo.

Em um esforço para aumentar a privacidade durante as transações de criptomoedas, o Tornado foi construído. Infelizmente, indivíduos mal-intencionados exploraram isso para lavagem de criptografia e ocultação de suas atividades. No entanto, as autoridades tomaram conhecimento destas práticas ilícitas e, em agosto de 2022, o Escritório de Controle de Ativos dos EUA (OFAC) vinculou o Tornado à lavagem de dinheiro e impôs sanções à plataforma, proibindo efetivamente o seu uso nos Estados Unidos devido à sua associação com criminosos. atividades relacionadas à lavagem de dinheiro.

Como investidor em criptografia, me encontrei em uma situação preocupante. Esta plataforma, embora popular a nível mundial, tem estado sob escrutínio, uma vez que se suspeita ter facilitado a lavagem de mais de 7 mil milhões de dólares em criptomoedas desde 2019. Consequentemente, cidadãos dos EUA como eu ou empresas do país estão proibidos de utilizar esta plataforma. No entanto, apesar destas restrições, a sua operação continua inabalável em várias regiões do mundo. Infelizmente, esta mesma plataforma está agora a ser explorada pelo hacker WazirX como forma de fugir com os activos digitais furtados.

Após a divulgação pelo Spotonchain – um serviço de análise amplamente utilizado – foi descoberto que o ladrão transferiu aproximadamente 2.600 ETH (equivalente a US$ 6,54 milhões) para o Tornado Cash. Além disso, as descobertas da plataforma mostraram que o hacker controla atualmente cerca de 59.156 ETH (US$ 148,8 milhões) distribuídos em nove endereços de carteira separados.

Hacker WazirX transferiu 2.500 ETH para Tornado Cash

Em uma reunião recente no WazirX, Nischal Shetty, da Zettai, compartilhou sua estratégia: eles contataram mais de 500 exchanges de criptomoedas em um esforço para interromper as transações originadas nas carteiras do hacker. O objetivo era impedir a transferência dos fundos roubados e potencialmente recuperá-los. Infelizmente, foi descoberto que o hacker WazirX utilizou um serviço ilegal para movimentar aproximadamente 2.500 ETH, equivalente a mais de US$ 6,5 milhões de dólares.

O #WazirX Exploiter transferiu 2.600 $ETH (US$ 6,54 milhões) para #TornadoCash há 11 horas.

Atualmente, o hacker ainda possui 59.156 $ETH (US$ 148,8 milhões) em 9 endereços de carteira!

Está chegando uma queda no preço da ETH? Acompanhe seguindo @spotonchain e definindo alertas para Ethereum e WazirX.

— Spot On Chain (@spotonchain) 3 de setembro de 2024

Além disso, de acordo com a Arkham Intelligence, o hacker executou 26 transações separadas, cada transação contendo 100 ETH. Esta série de transações menores foi estrategicamente empregada para transferir discretamente o valor total de 2.600 ETH sem chamar muita atenção, já que transações maiores tendem a ser mais visíveis.

Mover fundos para esta plataforma poderia permitir que o hacker WazirX escapasse sem controle dessas transações. Falando mais sério, o depósito de uma quantidade tão grande de tokens Ethereum pode influenciar significativamente o preço do Ether, que atualmente é negociado a aproximadamente US$ 2.500 e enfrenta desafios no mercado. Ethereum, a segunda maior criptomoeda, está atualmente sob pressão.

Considerações Finais

Após um ataque cibernético significativo à maior bolsa de criptomoedas da Índia, WazirX, o perpetrador transferiu os 2.500 tokens ETH roubados para Tornado Cash. O culpado conduziu 26 transações, cada transação contendo 100ETH, na tentativa de ocultar seus rastros usando esta plataforma ilícita. No entanto, devido às crescentes preocupações com a lavagem de criptomoedas, as autoridades proibiram a plataforma em 2022, impedindo que cidadãos e empresas dos EUA se envolvessem com ela. Esta ação foi tomada principalmente por causa do suposto envolvimento da Tornado Cash na lavagem de mais de US$ 7 bilhões ligados a várias fraudes criptográficas, conforme relatado.

2024-09-03 17:37