Uniswap Labs enfrenta multa de US$ 175 mil por negociações alavancadas de criptografia

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Como analista experiente com uma década de experiência no setor financeiro, testemunhei inúmeras repressões regulatórias e mudanças no cenário. A última multa imposta ao Uniswap Labs pela CFTC é mais um exemplo da evolução do relacionamento entre os reguladores e o setor DeFi.

O órgão regulador conhecido como Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) penalizou o Uniswap Labs na soma de US$ 175.000 devido à sua suposta violação das leis ao fornecer negociações de commodities de varejo alavancadas e com margem envolvendo ativos digitais sem a devida autorização

Marca a mais recente repressão regulatória ao setor de finanças descentralizadas (DeFi).

Principais detalhes do caso

Em 4 de setembro, a agência declarou que o Uniswap estava envolvido em negociações ilícitas, permitindo-as através do seu sistema de negociação descentralizado. Este sistema permite aos usuários trocar ativos digitais, como tokens alavancados

A Commodity Futures Trading Commission destacou que estas transações não cumpriram as normas regulamentares. Além disso, observaram que a parte culpada estava realizando essas transações, sem a devida classificação como mercado contratual, o que violava o Commodity Exchange Act (CEA).

Além de pagar a multa, o Uniswap Labs também concordou em cessar todas as atividades ilegais. Além disso, comprometeram-se a evitar quaisquer futuras violações dos regulamentos da CEA. A Comissão observou que a penalidade imposta à empresa de criptomoeda era relativamente pequena, principalmente devido à sua cooperação durante a investigação

Ações regulatórias mais amplas

Em ocasiões anteriores, o Uniswap esteve sob escrutínio dos órgãos reguladores dos EUA. Em abril de 2024, a Securities and Exchange Commission (SEC) emitiu um aviso de Wells para a empresa de criptomoeda, alegando que ela estava funcionando como uma corretora e bolsa de valores não registrada.

Ultimamente, foi relatado que a procuradora-geral de Nova York, Letitia James, se envolveu em investigações envolvendo a plataforma. De acordo com a CoinDesk, seu escritório enviou intimações a investidores da Uniswap, como Andreessen Horowitz e Union Square Ventures, como parte de uma investigação em andamento sobre as atividades da empresa

De forma semelhante às suas ações anteriores, o Gabinete do Procurador-Geral de Nova Iorque tomou recentemente medidas contra várias empresas de criptomoeda, como KuCoin, Genesis e Gemini, de uma forma consistente com as suas estratégias anteriores.

Os processos judiciais relativos ao caso Gemini continuam, já que James alega que a empresa enganou os investidores ao não divulgar claramente os riscos envolvidos em sua joint venture, o programa Earn, que operava com a Genesis.

Além disso, o Gabinete do Procurador-Geral de Nova Iorque tomou medidas legais contra a Genesis (a empresa), a sua empresa-mãe, o Digital Currency Group, e o CEO Barry Silbert, alegando que tinham escondido uma perda substancial de aproximadamente 1,1 mil milhões de dólares dos investidores. Este caso acabou sendo resolvido por meio de um acordo mútuo no valor de US$ 2 bilhões entre as partes

No caso da KuCoin, James garantiu um acordo exigindo que a exchange cripto reembolsasse mais de US$ 16,7 milhões aos seus clientes de Nova York, totalizando 150.000.

2024-09-05 18:14