A FIU da Índia considera aprovar mais trocas de criptografia offshore

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Como um pesquisador experiente que acompanhou o cenário em evolução da regulamentação de criptomoedas em todo o mundo, acho fascinante testemunhar a adoção gradual da Índia às exchanges offshore de criptomoedas. A Unidade Indiana de Inteligência Financeira (FIU-Índia) parece estar a adoptar uma abordagem ponderada e cautelosa, o que é ao mesmo tempo prudente e esperado, dados os riscos potenciais associados a tais activos digitais.

Os relatórios indicam que a Unidade de Inteligência Financeira da Índia está considerando a reabertura de operações para quatro bolsas de criptomoedas no exterior. Esta decisão segue o descongelamento da Binance e da Kucoin. A principal preocupação gira em torno de garantir que estas plataformas cumpram as directrizes contra o branqueamento de capitais, particularmente em termos de transacções transparentes e de comunicação de quaisquer actividades suspeitas.

FIU-Índia pode permitir mais trocas de criptografia offshore no próximo ano

Parece que a Unidade de Inteligência Financeira da Índia (FIU-Índia) está examinando aplicações de quatro plataformas de negociação de criptomoedas no exterior, com o objetivo de reiniciar as operações até março de 2025. Isso ocorre após a remoção anterior das restrições à Binance e à Kucoin. Uma fonte a par do processo de revisão partilhou esta informação com os meios de comunicação locais.

Quatro outras bolsas offshore de criptomoedas solicitaram permissão para começar a funcionar na Índia, e é provável que pelo menos duas delas recebam autorização para reabrir suas operações até o final do ano financeiro de 2024-2025.

Como analista, conduzi um exame abrangente da transparência das transações, do Relatório de Transações Suspeitas (STR) e de assuntos relevantes.

O funcionário esclareceu que a FIU-Índia prioriza a adesão às regras de combate à lavagem de dinheiro antes de aprovar as operações, destacando sua posição: “Só damos luz verde para uma troca de criptografia na Índia após um exame minucioso. Nossa abordagem em relação à conformidade é rigorosa”.

As exchanges offshore de criptomoedas Binance e Kucoin receberam aprovação da Unidade de Inteligência Financeira da Índia para funcionar na Índia como Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (VASPs). Esta confirmação do Diretor da FIU-IND, Vivek Aggarwal, significa que ambas as plataformas estão agora registadas, permitindo total visibilidade das transações e iniciando o processo de denúncia de atividades suspeitas.

Kucoin resolveu seus problemas de não conformidade pagando uma multa no valor de aproximadamente 43.000 USD (Rs 35,5 lakh), resultando na remoção da proibição de seu site. A Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Índia penalizou a Binance em US$ 2,25 milhões (cerca de 18,8 milhões de INR) devido à não adesão aos regulamentos de combate à lavagem de dinheiro (AML). Em dezembro passado, o governo indiano bloqueou o acesso a nove bolsas estrangeiras de criptomoedas. Aggarwal esclareceu que, embora as plataformas offshore não precisem necessariamente estabelecer entidades indianas separadas, devem nomear um responsável pela conformidade registado na FIU-IND.

2024-09-06 04:57