O infeliz MEV Bot recebe um empréstimo de US$ 12 milhões com lucro de US$ 20

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Como um investidor experiente em criptografia, com mais de uma década de experiência navegando na fronteira digital, já vi de tudo – desde disparos lunares até quedas de mercado e tudo mais. A história recente do operador de bot MEV que pediu milhões emprestados, mas ganhou apenas alguns centavos, é um lembrete claro de que mesmo as estratégias mais sofisticadas podem produzir resultados decepcionantes.

No domínio das Finanças Descentralizadas (DeFi), onde robôs e algoritmos de negociação complexos procuram lacunas no mercado, por vezes as tácticas mais inovadoras podem ainda produzir retornos pouco impressionantes. Por exemplo, um operador de um bot de valor máximo extraível (MEV) encontrou tal cenário em 5 de setembro. Apesar de ter emprestado aproximadamente US$ 12 milhões em Wrapped Ether (WETH), o lucro final obtido foi de apenas US$ 20.

Arkham Intelligence, uma plataforma de análise de blockchain, relatou um incidente no X, explicando que um bot executou uma tática de “sanduíche” para distorcer uma troca de tokens.

Uma tentativa fracassada de exploração

A estratégia envolve detectar uma transação pendente. Nesse caso, um usuário troca cerca de US$ 5.000 em tokens Shuffle (SHFL) e realiza duas transações em torno deles. O bot primeiro inflaciona o preço do token antes da negociação do usuário e depois vende imediatamente, tentando lucrar com a diferença de preço.

Na tentativa de obter lucro rápido, o bot MEV fez um empréstimo instantâneo no valor de aproximadamente US$ 11,97 milhões para este ataque específico. A estratégia era influenciar uma troca de tokens, mas infelizmente a operação não saiu como planejado.

Após a aprovação do empréstimo, o bot executou um total de 14 transações distintas como parte de uma estratégia de ataque sanduíche. Isso envolveu o empréstimo e o reembolso de aproximadamente US$ 700.000 em ativos stablecoin USDC e WETH em duas plataformas de finanças descentralizadas (DeFi): Aave e Uniswap.

De acordo com os dados do Etherscan, todas as transações foram verificadas em apenas um bloco, o que implica que o bot MEV completou as 14 transações aproximadamente em doze segundos.

Como pesquisador que se aprofunda nas complexidades das transações blockchain, acho fascinante como até mesmo os operadores de bot MEV (Maximal Extractable Value) mais qualificados podem às vezes falhar. Neste caso, apesar de navegar habilmente na rede, um operador azarado embolsou apenas US$ 20 de lucro, uma quantia realmente escassa, depois de desembolsar taxas de transação Ethereum (ETH).

Jaredfromsubway.eth retorna com táticas avançadas

O evento aconteceu quando os bots Multi-Transaction Execution (MEV) se tornaram populares na esfera das criptomoedas. Estes bots são frequentemente utilizados por cibercriminosos para capitalizarem as discrepâncias do mercado, obtendo ganhos imediatos e significativos através da manipulação.

Mais recentemente, um bot MEV amplamente reconhecido, conhecido como jaredfromsubway.eth, reapareceu com estratégias aprimoradas. Este bot, famoso no mundo criptográfico no início do ano passado, estava ausente há algum tempo, mas agora está de volta, ostentando habilidades atualizadas, conforme relatado pela EigenPhi.

Cada vez mais, esses programas automatizados, ou bots, têm atraído o foco das agências de aplicação da lei. Em maio, os promotores dos EUA apresentaram acusações contra dois indivíduos por supostamente fraudar cerca de US$ 25 milhões ao explorar um novo método destinado a bots de negociação de criptografia na blockchain Ethereum.

Os irmãos, Anton Peraire-Bueno, 24, de Boston, e James Pepaire-Bueno, 28, residentes em New [local], estão atualmente sob investigação por vários crimes, como conspiração para realizar fraude eletrônica, cometer fraude eletrônica e conspirar para lavar dinheiro.

2024-09-06 12:15