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Como analista experiente com anos de experiência, fico cada vez mais alarmado com a audácia e sofisticação desse hacker WazirX. A lavagem contínua de fundos roubados através do Tornado Cash Mixer é uma indicação clara de que estamos lidando com um indivíduo altamente qualificado que está determinado a fugir das autoridades.
É relatado que o indivíduo suspeito de orquestrar o hack da exchange WazirX transferiu outros 5001 Ether (ETH) para uma nova carteira em 9 de setembro, com a intenção de limpar os fundos roubados através do Tornado Cash Mixer. Assim que esse lote foi movido, o hacker iniciou o processo de lavagem, dividindo-o em porções menores e lavando-o através do Tornado Cash ao longo do tempo.
Até agora, o hacker WazirX limpou aproximadamente 7.600 Ether (ETH), equivalente a cerca de Rs 147 milhões, usando Tornado Cash entre 2 e 7 de setembro. Esta atividade de lavagem de dinheiro foi conduzida em inúmeras transações separadas, cada uma valendo 100 Ether.
Numa tarde de segunda-feira, diz-se que uma grande quantidade de ETH (5.001 no total, equivalente a aproximadamente Rs 96,86 milhões) foi transferida de um endereço para outro. Após esta transferência, o suposto hacker começou a lavar o ETH roubado, enviando-o através do Tornado em múltiplas pequenas transações. Até agora, houve quatro casos distintos em que o suposto hacker WazirX enviou 100 ETH cada para o Tornado usando este método.
Em 18 de julho, foi relatado que a carteira de múltiplas assinaturas da exchange WazirX foi alvo de supostos hackers que fugiram com várias criptomoedas avaliadas em surpreendentes US$ 234 milhões (equivalente a aproximadamente Rs 2.000 milhões). Os fundos desviados foram transferidos para vários endereços diferentes.
50 dias ou mais se passaram desde que o hack ocorreu e a bolsa WazirX interrompeu todos os saques de sua plataforma. Eles deram esse passo e entraram com um pedido de moratória no Supremo Tribunal de Singapura. Esta ação dos hackers segue demandas contínuas dos usuários do WazirX por uma investigação criminal contra a administração da exchange devido aos protestos em andamento.
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2024-09-09 11:16