O WazirX omitiu casualmente 337 Bitcoins no valor de Rs 156 milhões da declaração?

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Como um investidor experiente em criptografia com anos de experiência navegando no mundo volátil e imprevisível das moedas digitais, este último desenvolvimento em relação ao WazirX é simplesmente alarmante. Já vi meu quinhão de flutuações de mercado, golpes e desafios regulatórios, mas essa discrepância entre as participações declaradas e reais de Bitcoin da WazirX é um jogo totalmente novo.

Após a bolsa WazirX solicitar uma moratória do Tribunal Superior de Singapura, tem havido um escrutínio crescente sobre os ativos listados pela Zettai Pte Ltd, a holding da bolsa, na sua declaração juramentada.

Uma afirmação conflitante sobre as participações de Bitcoin de WazirX versus Zettai surgiu, com vários usuários afirmando que há uma discrepância no valor de 337 Bitcoins (aproximadamente Rs 156,49 crores) entre os bitcoins reais retidos e aqueles declarados na declaração juramentada. Esta revelação segue-se à Zettai que pediu ao Supremo Tribunal de Singapura um prazo de aproximadamente seis meses para facilitar um plano de reestruturação para os seus utilizadores.

Com base nos tweets do conhecido especialista em criptografia indiano Aditya Singh (@cryptooady), parece haver uma discrepância entre o Bitcoin relatado e o real mantido na carteira principal do WazirX. A declaração apresentada ao Tribunal Superior de Cingapura indica 1.138 BTC, enquanto Aditya afirma que o saldo atual é de 1.475 BTC. Essa diferença de aproximadamente 337 Bitcoins, avaliada em cerca de Rs 156,49 milhões, causou polêmica e levantou preocupações em relação à transparência e aos relatórios financeiros do WazirX.

O WazirX omitiu casualmente 337 Bitcoins no valor de Rs 156 milhões da declaração?

Inicialmente, Aditya Singh expôs uma diferença nos registros; ele então revelou suas descobertas sobre X. Por meio de sua investigação, descobriu-se que a quantidade de Bitcoin de propriedade da WazirX, conforme declarado no documento judicial, é muito menor do que suas posses reais.

O WazirX omitiu casualmente 337 Bitcoins no valor de Rs 156 milhões da declaração?

No contexto de uma petição que visa reorganizar os compromissos financeiros da WazirX (uma petição de moratória), a declaração foi antecipada para apresentar um relato autêntico e abrangente dos seus bens. No entanto, o exame de Singh sugere discrepâncias nos valores relatados, alimentando suspeitas sobre possíveis razões para subestimar suas reservas de Bitcoin na exchange.

Implicações potenciais

Esta divulgação gerou debate entre os entusiastas das criptomoedas, já que alguns duvidam da precisão dos registros financeiros do WazirX devido a discrepâncias em suas reservas de Bitcoin. Estas inconsistências podem sugerir várias possibilidades, tais como erros contabilísticos, um esforço para ocultar o estado real das finanças da bolsa ou um movimento calculado ligado às suas questões jurídicas em curso.

Tanto as agências reguladoras como os utilizadores manifestam preocupação relativamente aos resultados potenciais desta inconsistência. Esta situação pode levar a exames adicionais por parte das autoridades para o WazirX, uma plataforma que já esteve sob escrutínio no que diz respeito à conformidade regulamentar e aos controlos internos. Tais investigações podem prejudicar potencialmente a confiança que os seus utilizadores depositam no serviço.

Repercussões legais e regulatórias

Em termos mais simples, se as participações declaradas e reais de Bitcoin da WazirX diferirem significativamente, elas poderão enfrentar repercussões legais. Fornecer dados financeiros falsos num documento judicial, especialmente num local como Singapura, onde a lei é muito rigorosa, pode resultar em sanções severas.

No Supremo Tribunal da República de Singapura – onde a declaração foi apresentada – poderá haver um pedido de mais informações sobre esta inconsistência. Se a irregularidade for comprovada, ela poderá evoluir para um processo legal.

Além disso, este assunto pode atrair o escrutínio dos órgãos reguladores na Índia, dado que o WazirX funciona dentro das leis de criptomoeda em desenvolvimento na Índia. Este evento complica ainda mais os obstáculos regulatórios que o WazirX já enfrenta.

2024-09-09 16:20