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Como investidor experiente com mais de duas décadas de experiência em vários mercados financeiros, posso atestar que o espaço criptográfico tem sido nada menos que uma viagem de montanha-russa. O recente Relatório de Fraude em Criptomoedas do FBI para 2023 serve como mais um lembrete claro das armadilhas potenciais que espreitam nesta indústria dinâmica e em rápida evolução.
Em termos simples, a unidade de reclamações contra crimes na Internet do FBI divulgou um relatório sobre fraudes com criptomoedas para o ano de 2023. Este relatório indica um aumento nas perdas financeiras associadas a fraudes com criptomoedas. Curiosamente, apesar disso, apenas uma em cada dez reclamações recebidas pelo departamento envolvia criptomoedas.
Embora representem apenas uma proporção modesta, uma observação intrigante surge do relatório abrangente: os golpes relacionados à criptografia foram responsáveis por aproximadamente metade do total de perdas financeiras relatadas pelo FBI em 2023.
No ano passado, o FBI afirmou ter recebido aproximadamente 69.000 reclamações e conseguiu reunir algumas estatísticas delas. De acordo com o seu relatório, foi revelado que os esquemas de investimento fraudulentos eram o tipo mais comum de reclamações relacionadas com criptomoedas, representando cerca de 71% de todos os casos. O FBI também descobriu que essas fraudes visavam predominantemente indivíduos com 60 anos ou mais, fazendo com que esses grupos demográficos mais velhos perdessem quase US$ 1,6 bilhão no total ao longo do ano. Além disso, fraudes em call centers e golpes de falsificação de identidade governamental foram responsáveis por cerca de 10% dos casos relatados.
Relatório do FBI destaca golpes P2E e caixas eletrônicos criptografados
Com base num relatório do FBI, foram recebidas reclamações de mais de 200 países em todo o mundo. No entanto, os EUA registaram o maior número de ocorrências. A agência destacou que a maioria das perdas se deveu a truques de confiança, razão pela qual apela agora ao público para que seja cauteloso ao receber conselhos de investimento de estranhos que não são conhecidos pessoalmente.
Além disso, é importante notar que esquemas enganosos de jogar para ganhar e empresas que se apresentam falsamente como serviços de recuperação de ativos criptográficos também estão aumentando rapidamente em número.
Refletindo sobre descobertas recentes, cheguei à conclusão de que caixas eletrônicos (quiosques) criptografados estiveram envolvidos em cerca de 5.500 casos, causando uma perda impressionante de mais de US$ 189 milhões. O relatório do FBI indica que essas máquinas são preferidas pelos fraudadores devido ao anonimato que proporcionam. Esse anonimato permite que eles mascarem suas atividades após diversos golpes, como fraude no atendimento ao cliente, extorsão e até golpes românticos. Como investidor, é fundamental estar atento a esta tendência e tomar os cuidados necessários para salvaguardar os meus investimentos.
O que vem a seguir?
Está cada vez mais claro que os golpes baseados em criptomoedas estão se tornando mais prevalentes. Portanto, aumentar a compreensão do público sobre as estratégias utilizadas pelos fraudadores, tanto os tradicionais como os emergentes, está a tornar-se essencial para proteger os investidores e o público em geral.
Dadas estas descobertas do FBI, é claro que o setor das criptomoedas deve priorizar urgentemente o reforço dos seus protocolos de segurança. Além disso, uma educação mais ampla dos utilizadores e esforços de colaboração com entidades responsáveis pela aplicação da lei também serão essenciais neste esforço.
O relatório sugere um maior escrutínio por parte dos reguladores sobre a indústria, o que poderia se traduzir em regras mais rigorosas e padrões mais rígidos que as empresas de criptografia devem aderir.
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2024-09-10 12:30