UK Financial Watchdog faz história com a primeira acusação contra operadora de rede criptográfica ilegal de ATMs

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Como um investidor experiente em criptografia com um olhar atento aos desenvolvimentos regulatórios, considero as recentes ações tomadas pela Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do Reino Unido contra operadores de ATMs criptográficos não registrados como reconfortantes e necessárias. Tendo testemunhado o rápido crescimento do mercado criptográfico, é essencial que os reguladores mantenham o controlo e garantam a proteção do consumidor.

O órgão de fiscalização financeira britânico, a Autoridade de Conduta Financeira (FCA), apresentou acusações contra um indivíduo chamado Olumide Osunkoya por gerenciar um sistema de máquinas ilegais de criptomoeda em todo o Reino Unido. Essas máquinas supostamente movimentavam milhões de libras em moedas digitais.

Operador de rede ATM ilegal processou milhões

Como analista, descobri que de 29 de dezembro de 2021 a 8 de setembro de 2023, minhas descobertas indicam que Osunkoya gerenciava esses caixas eletrônicos sem o registro necessário da Autoridade de Conduta Financeira (FCA). A rede de máquinas sob seu controle processou aproximadamente £ 2,6 milhões durante este período.

A acusação é uma violação dos Regulamentos sobre Lavagem de Dinheiro, Financiamento do Terrorismo e Transferência de Fundos (Informações sobre o Pagador) de 2017 (MLRs). No momento, o Reino Unido não possui operadores legais de criptoativos.

O codiretor de fiscalização e fiscalização do mercado da FCA emitiu uma declaração de advertência aos inadimplentes, conforme declarado por Therese Chambers.

O anúncio de hoje é direto: tomaremos medidas contra aqueles que infringem a lei ao operar caixas eletrônicos (ATMs) de criptomoedas. É crucial entender que utilizar um caixa eletrônico criptografado significa que você está essencialmente doando seus fundos diretamente para criminosos. Estas máquinas podem ser utilizadas indevidamente para atividades de lavagem de dinheiro em escala global.

De acordo com uma declaração da Autoridade de Conduta Financeira (FCA), Osunkoya inicialmente atuou como diretor de uma empresa chamada Gidiplus Ltd, tornando-se eventualmente seu único proprietário. Atualmente, a FCA acusou Osunkoya de duas violações relativas aos Regulamentos 86 e 92 dos regulamentos sobre lavagem de dinheiro. Além disso, Osunkoya está sendo acusado de dois crimes relacionados à utilização de documentos falsificados em transações criptográficas ilegais. Uma cobrança adicional envolve a suposta posse de bens adquiridos por meio de atividades criminosas de acordo com a Lei de Produtos do Crime de 2022.

Fechando caixas eletrônicos criptográficos no Reino Unido

Em abril, autoridades policiais no condado de Kent, na Inglaterra, realizaram uma busca em uma loja e descobriram vários caixas eletrônicos (ATMs) de criptomoedas, com um deles exibido abertamente. Um homem de 37 anos chamado Habibur Rahman foi detido e acusado de operar a máquina sem registro da Autoridade de Conduta Financeira (FCA), além de alegações de que ele lavou £ 300.000 de fundos ilícitos, convertendo-os em criptomoeda. Isto marcou o primeiro caso em que um indivíduo enfrentou cobranças por gerenciar um único caixa eletrônico sem registro na FCA.

Em julho passado, a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) fechou 26 caixas eletrônicos (ATMs) de criptomoeda no Reino Unido, como parte de uma investigação abrangente sobre dispositivos não autorizados que funcionavam no país. A FCA tomou medidas desativando caixas eletrônicos localizados em cidades como Londres, Nottingham, Exeter, Sheffield e Leeds. Conforme declarado em um comunicado oficial, a FCA relatou um incidente ao Citizens Advice Bureau, uma agência autônoma que auxilia as pessoas em diversos assuntos. O anúncio detalhou um caso em que alguém depositou £ 1.000 em um caixa eletrônico criptografado em Sheffield, mas não recebeu nenhuma criptomoeda e não conseguiu recuperar seus fundos. Lamentavelmente, os funcionários da loja prestaram assistência mínima.

Com o tempo, a FCA alertou repetidamente contra o uso de caixas eletrônicos criptografados. No entanto, os regulamentos variam entre os países. Por exemplo, de acordo com um documento apresentado em abril à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), a operadora de cripto ATM Bitcoin Depot atingiu US$ 689 milhões em receita no ano fiscal de 2023, um aumento de 7% em relação ao ano anterior. Na época, a empresa manifestou planos de adicionar 8 mil quiosques à sua rede até o final do ano.

2024-09-10 16:21