FCA registra primeiras acusações contra operador de ATM criptografado não registrado no Reino Unido

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Como um investidor experiente em criptografia com anos de experiência navegando no cenário de ativos digitais em constante evolução, esta notícia da Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do Reino Unido serve como um forte lembrete da necessidade de conformidade regulatória em nosso setor. A acusação de Olumide Osunkoya por operar caixas eletrônicos criptografados não registrados é um passo significativo para estabelecer limites claros e estabelecer precedentes que protejam os investidores e a integridade do mercado.

Em um movimento legal notável, a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do Reino Unido apresentou acusações contra Olumide Osunkoya, alegando que ele operava caixas eletrônicos (ATMs) de criptomoeda não registrados no país. Este caso marca a primeira vez na legislação do Reino Unido no que se refere a tais atividades. Osunkoya é acusado de gerenciar um sistema de caixas eletrônicos criptografados que movimentava aproximadamente £ 2,6 milhões em transações sem o devido registro, o que é uma violação das regulamentações contra lavagem de dinheiro. Além disso, ele é acusado de falsificação e posse de bens obtidos por meios criminosos.

FCA cobra primeiro indivíduo por operações criptográficas não registradas em ATM no Reino Unido

Como pesquisador, estou compartilhando uma atualização sobre um desenvolvimento significativo no cenário das criptomoedas no Reino Unido. Ontem, a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) anunciou que acusou Olumide Osunkoya de operar caixas eletrônicos (ATMs) criptográficos não registrados no Reino Unido. Acredita-se que este seja o primeiro caso deste tipo ao abrigo da legislação do Reino Unido, marcando um passo significativo na regulamentação deste sector emergente. A FCA deixou claro na sua declaração que tais atividades não serão toleradas e enfrentarão consequências legais.

Essas acusações representam o processo criminal inicial da Autoridade de Conduta Financeira vinculado a operações de criptomoeda não registradas, conforme regulamentado pelos Regulamentos sobre Lavagem de Dinheiro, Financiamento do Terrorismo e Transferência de Fundos (Informações sobre o Pagador) de 2017 (MLRs). Em termos mais simples, este é o primeiro julgamento criminal envolvendo atividades de criptomoeda que não estão registradas sob essas regulamentações contra lavagem de dinheiro.

Diz-se que Osunkoya teria gerenciado um sistema de caixas eletrônicos (ATMs) de criptomoeda, lidando com aproximadamente £ 2,6 milhões em transações de 29 de dezembro de 2021 até 8 de setembro de 2023, sem o registro necessário da Autoridade de Conduta Financeira. (FCA).

Como pesquisador, estou descobrindo alegações adicionais contra Osunkoya, além das acusações de lavagem de dinheiro. Especificamente, ele está sendo acusado de falsificação e falsificação de acordo com a Lei de Falsificação e Contrafação e de posse de propriedade criminosa de acordo com a Lei de Produtos do Crime. Essas acusações resultam de uma iniciativa colaborativa entre a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) e as agências de aplicação da lei para desmantelar caixas eletrônicos (ATMs) de criptomoedas ilegais em todo o Reino Unido. A FCA elucidou ainda mais sua posição sobre este assunto.

Não existem operadores legais de caixas eletrônicos criptográficos no Reino Unido.

“Therese Chambers, que compartilha o papel de chefe de fiscalização da FCA, declarou: ‘Se você está infringindo a lei ao operar um caixa eletrônico criptografado, tomaremos medidas contra você.’ O indivíduo chamado Osunkoya será julgado em 30 de setembro de 2024.

2024-09-11 03:57