Agência nigeriana recebe aprovação para congelar US$ 330.000 em contas bancárias de usuários criptográficos

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Como investigador com vasta experiência em mercados financeiros e conformidade regulamentar, considero intrigante este desenvolvimento entre a agência anticorrupção nigeriana e as bolsas globais de criptomoedas. As alegações da EFCC de manipulação de preços e incumprimento dos regulamentos de combate ao branqueamento de capitais contra estas plataformas sublinham a necessidade de uma supervisão mais rigorosa no espaço da moeda digital em rápida evolução.

Um órgão anticorrupção na Nigéria suspendeu temporariamente o acesso a contas bancárias, totalizando aproximadamente US$ 330.000, vinculadas a indivíduos suspeitos de usar criptomoedas em plataformas internacionais como Kucoin e Bybit. A agência suspeita que estes utilizadores tenham interferido na moeda nigeriana (naira) através das suas atividades comerciais. Além disso, estas bolsas digitais estão a ser investigadas por alegadamente desrespeitarem os regulamentos contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo.

Titulares de contas bancárias acusados ​​de negociação ilegal de Forex

A Comissão de Crimes Económicos e Financeiros (EFCC), um órgão nigeriano anticorrupção, teria recebido autorização judicial para restringir contas bancárias contendo mais de 330.000 dólares americanos (equivalente a NGN548,6 milhões) de supostos utilizadores de criptomoedas. A agência afirma que estas contas bancárias estão a exacerbar a desvalorização contínua da moeda local.

Como investigador que se aprofunda neste assunto, parece que as contas bancárias sob escrutínio são presumivelmente detidas por indivíduos que participam no comércio de criptomoedas em bolsas globais, como Kucoin e Bybit. A Comissão de Crimes Económicos e Financeiros (EFCC), que também está de olho na Binance, postula que os fundos confiscados estavam a ser empregados por suspeitos de comerciantes de criptomoedas, supostamente envolvidos na manipulação de preços de mercado.

Philip Okoro, investigador da EFCC, apontou o dedo aos comerciantes de criptomoedas em plataformas como Bybit e Kucoin, alegando que eles contribuíram para o enfraquecimento da naira. Num documento judicial datado de 3 de setembro, Okoro alegou que os proprietários de certas contas bancárias estavam infringindo leis relativas a transações cambiais e criptomoedas. Além disso, ele expressou sua desaprovação em relação à Kucoin e à Bybit por não aderirem às regulamentações necessárias contra a lavagem de dinheiro.

Na plataforma de moeda digital Bybit, são facilitadas as transações envolvendo USDT (equivalente ao dólar americano) e outras moedas, como a naira. É importante observar que 1 USDT é aproximadamente igual a 1 USD. As taxas de câmbio estabelecidas pelos utilizadores destas criptomoedas podem potencialmente desvalorizar a naira, reduzindo artificialmente o seu valor, de acordo com o investigador da EFCC.

EFCC alega que produtos criminais foram negociados em bolsas nomeadas

Simultaneamente, a Comissão de Crimes Económicos e Financeiros afirma que rendimentos ilícitos e dinheiro destinado a grupos terroristas estão a ser trocados através das plataformas de moeda digital das bolsas acusadas.

Surgem notícias de que uma organização anticorrupção está mais uma vez focada em plataformas internacionais de criptomoeda, não muito depois de o Banco Central da Nigéria (CBN) ter tomado medidas para estabilizar o valor da naira. De acordo com a TopMob, o CBN comprou recentemente dólares americanos a uma taxa inferior à do mercado de câmbio padrão para casas de câmbio.

Nas últimas semanas, o valor da naira tem vindo a cair constantemente, uma tendência que os especialistas associam ao aumento da procura de dólares americanos. Desde Janeiro, o valor da naira caiu cerca de 70%. Alguns analistas prevêem que esta tendência descendente continuará a menos que a Nigéria tome medidas para reduzir a procura de dólares americanos.

2024-09-12 01:57