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Como analista experiente com um olhar aguçado sobre crimes financeiros e experiência em desvendar esquemas de fraude complexos, este caso de Lyell Champagne Jr. é outro lembrete claro do cenário em constante evolução das finanças digitais. A utilização de criptomoedas como ferramenta para o engano e a evasão fiscal é uma tendência preocupante que exige vigilância constante por parte das autoridades e do público.
Lyell Champagne Jr., nativo do Missouri, foi condenado a três anos de prisão por cometer fraudes e crimes fiscais relacionados à criptomoeda. Juntamente com o seu sócio, tentaram roubar dinheiro através do acesso ilegal às contas bancárias das vítimas e da apresentação de declarações fiscais falsas. Felizmente, a maioria dos fundos roubados foi recuperada pelas autoridades. Champagne admitiu culpa de várias acusações em junho, enquanto seu colega conspirador deverá ser condenado em setembro.
Homem do Missouri condenado por fraude e crimes fiscais
Na terça-feira, foi revelado que Lyell Champagne Jr., um residente do Missouri, foi condenado a três anos de prisão federal devido ao seu envolvimento em atividades fraudulentas e relacionadas com criptomoedas relacionadas a impostos. O Federal Bureau of Investigation (FBI) e o Internal Revenue Service (IRS) foram os órgãos investigadores neste caso.
De março de 2021 a abril de 2022, um residente do Missouri, em colaboração com o co-conspirador Kristian Gupta, supostamente tentou desviar fundos das contas bancárias das vítimas adquirindo credenciais de login online e transferindo os fundos para contas de criptomoeda que administravam. Além disso, pretendiam recrutar funcionários do banco, mas uma operação secreta impediu os seus planos. Os registros do tribunal descrevem essa sequência de eventos.
No decorrer do plano, Gupta compartilhou detalhes de identificação privada das vítimas com Champagne, que então utilizou esses dados para estabelecer contas de e-mail e contas em uma plataforma de negociação de moeda digital.
Além da fraude em questão, Champagne também apresentou documentos fiscais falsos para uma empresa fictícia chamada “Shireberk International” entre 2018 e 2021. Esse engano resultou na obtenção de um reembolso de aproximadamente US$ 3,45 milhões. O Departamento de Justiça apontou esse fato.
Os fundos restantes foram recuperados pelas autoridades.
Em 11 de junho, Champagne admitiu sua culpa por conspirar em fraude bancária e apresentar alegações falsas. Seu parceiro no crime, Gupta, que confessou as mesmas acusações em abril, deverá receber a sentença em 19 de setembro.
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2024-09-12 14:27