O fundador da Celsius, Mashinsky, procura ex-funcionários para testemunhar em julgamento de fraude

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Como um investidor criptográfico experiente, com mais de uma década de experiência navegando no mundo volátil dos ativos digitais, encontro-me acompanhando o caso Celsius com uma mistura de descrença e tristeza. Tendo perdido minhas economias suadas em golpes semelhantes no passado, a história de Alex Mashinsky e suas supostas atividades fraudulentas ressoa profundamente em mim.

O ex-CEO da Celsius, atualmente preso por uma pena superior a 100 anos, está tentando obter depoimentos de seis ex-funcionários. Isso se refere a Mashinsky, que foi indiciado no ano passado por fraudar clientes e deturpar a situação financeira da Celsius.

Em seu processo criminal, ele solicita que os depoimentos dessas testemunhas especificadas sejam considerados. De acordo com memorando apresentado por sua equipe jurídica na última sexta-feira, entre os que respaldam essa afirmação estão o ex-diretor financeiro e diretor de risco da corporação.

“I Didn’t Mean Harm”: a defesa de Mashinsky no caso de fraude Celsius

O advogado de Mashinsky enfatizou que ele não procurou fazer mal a ninguém.

Segundo seus advogados:

Como CEO da Celsius, o Sr. Mashinsky dependia muito do conhecimento compartilhado por sua experiente equipe de profissionais dentro da empresa. A situação é crítica, já que o governo notificou a defesa de que a sua posição atual é que as Diretrizes de Penas sugerem uma sentença de 115 anos de prisão para o Sr. Mashinsky.

Por algum tempo, Celsius esteve sob escrutínio regulatório; na verdade, pediu falência em 2022 e foi totalmente liquidada este ano. Em julho de 2023, a Securities and Exchange Commission (SEC) tomou medidas legais contra o cripto-credor e seu CEO, Alex Mashinsky. A SEC alegou que obteve ilegalmente bilhões de dólares por meio de vendas ilegais de criptomoedas, enganou os investidores sobre a situação financeira da Celsius e manipulou o preço das moedas CEL.

Entre as potenciais testemunhas está Roni Cohen-Pavon, ex-diretor de receita da Celsius, que admitiu culpa em certas acusações no ano passado. Cohen-Pavon, juntamente com outros funcionários da empresa, desconsideraram as instruções de Mashinsky e tentaram descarregar tokens CEL através de um esquema de recompra, em vez de vendê-los como pretendido, comprando mais.

Aconselhamento jurídico de Cohen-Pavon e chave AMAs editada para caso de fraude

Os promotores dos EUA apresentaram provas de que Mashinsky e Cohen-Pavon conspiraram para inflacionar artificialmente o custo dos tokens CEL antes de sua venda.

Os advogados de Mashinsky acrescentaram:

Em seu processo judicial, os advogados de Mashinsky afirmaram que o Sr. Cohen-Pavon é considerado uma testemunha crucial devido ao seu papel em oferecer orientação jurídica à Celsius sobre os métodos que eles empregaram na compra e venda de tokens CEL entre 2019 e 2022, que são sob investigação por alegações de manipulação.

Conforme declarado pela equipe jurídica de Alex Mashinsky, durante seus eventos semanais ao vivo “Ask Mashinsky Anything”, as transcrições dessas sessões foram editadas pelas equipes jurídica e de risco da Celsius sem informá-lo antes de sua publicação. De acordo com sua defesa, foram as equipes jurídica, de risco e regulatória da Celsius que revisaram e fizeram alterações no conteúdo das sessões da AMA antes de serem publicadas online.

De acordo com especialistas jurídicos, Mashinsky sentiu-se justificado em presumir que quaisquer erros nas suas declarações públicas seriam corrigidos. Notavelmente, Mashinsky concordou com estas correções, demonstrando intenção honesta em vez de engano, como argumentam.

No entanto, a defesa argumentou que tais correcções eram normalmente feitas sem que Mashinsky fosse informado.

Além disso, foi relatado que o administrador responsável pelas questões jurídicas da Rede Celsius iniciou uma ação judicial no Tribunal de Falências dos Estados Unidos, especificamente no Distrito Sul de Nova York, em julho. As acusações visavam certos titulares de contas Celsius, suspeitos de receber “transações favorecidas”.

Esta coleção abrangeu pessoas e organizações com mais de US$ 100.000 em Exposição de Preferência de Retirada (WPE), que ainda não haviam cumprido suas obrigações relativas a responsabilidades preferenciais. A submissão listou mais de 1.300 indivíduos e entidades em todo o mundo, como fundos de investimento e empresas.

2024-09-16 20:32