Oi galera, prontos para mergulhar no mundo louco das notícias de cripto? Junte-se ao nosso canal do Telegram onde deciframos os mistérios da blockchain e rimos das mudanças de humor imprevisíveis do Bitcoin. É como uma novela, mas com mais drama descentralizado! Não fique de fora, venha com a gente agora e vamos aproveitar a montanha-russa das criptos juntos! 💰🎢
☞ Junte-se ao Telegram
Como analista com anos de experiência perseguindo pegadas digitais e desenterrando cibercriminosos, acho imensamente gratificante testemunhar a queda de golpistas astutos, porém descuidados, como “Wiz”, “Light”, Box, Greavys e seus associados. A dança intrincada que realizaram para enganar uma única vítima por surpreendentes US$ 257 milhões em Bitcoin foi uma aula magistral de engenharia social – mas também foi sua ruína.
O investigador ZachXBT, conhecido por seu trabalho com blockchains, desmascarou um grupo de cibercriminosos responsáveis por um truque de engenharia social que resultou no roubo de aproximadamente US$ 240 milhões em Bitcoin de um indivíduo de alto patrimônio líquido.
O investigador afirmou que a combinação do seu trabalho e dos erros dos criminosos resultou em inúmeras detenções e no congelamento de milhões.
Enganado por 4.000 BTC
Em meados de agosto, os fraudadores decidiram se concentrar em apenas um credor da Genesis, que é a plataforma institucional de negociação de Bitcoin que entrou com pedido de falência no início de 2023.
Inicialmente, os fraudadores contataram a vítima, fazendo-se passar por representantes de uma linha falsa de atendimento ao cliente do Google com um número de telefone disfarçado. Eles conseguiram penetrar nas contas pessoais da vítima. Posteriormente, ligaram mais uma vez sob o pretexto de apoio da Gemini, alegando que as contas da vítima haviam sido comprometidas.
Dessa forma, eles persuadiram o alvo a reativar a autenticação de dois fatores em suas contas e a transferir seus fundos Gemini para uma carteira fraudulenta. Simultaneamente, os fraudadores enganaram a vítima para que baixasse o AnyDesk, um aplicativo de desktop remoto, que lhes permitia visualizar a tela da vítima e acessar a chave privada associada à sua carteira Bitcoin via Bitcoin Core.
Os cibercriminosos documentaram suas vozes e atividades informáticas enquanto se deleitavam com o sucesso de seu ataque cibernético, ganhando aproximadamente 4.064 Bitcoins, equivalente a cerca de US$ 257 milhões pelo valor atual.
De acordo com ZachXBT, uma análise inicial sugeriu que o valor total de US$ 243 milhões foi distribuído entre várias partes, mas logo depois, grandes porções dos fundos foram transferidas rapidamente para mais de quinze exchanges de criptomoedas, alternando frequentemente entre Bitcoin, Litecoin, Ethereum, e Monero.
Identificando os culpados
O investigador conectou o desembolso dos fundos às carteiras digitais dos suspeitos implicados no roubo. Um dos principais suspeitos, conhecido como “Wiz”, foi desmascarado como Veer Chetal quando revelou descuidadamente sua identidade completa durante um compartilhamento de vídeo.
1) Durante uma sessão de tela compartilhada, Light, amigo de Chetal, revelou acidentalmente Aakaash como sua verdadeira identidade. Enquanto isso, Greavys (nome verdadeiro Malone Lam), aquele que desenterrou informações confidenciais sobre o alvo em e-mails, gastou a maior parte dos ganhos ilícitos em automóveis de alta qualidade, casas noturnas chiques e luxuosas bolsas Birkin para mulheres.
Jeandhil Serrano, conhecido como Box, é o indivíduo que se passou por representante da bolsa Gemini, mas depois gastou uma parte significativa de seu dinheiro em itens caros. No entanto, de acordo com ZachXBT, tanto a Box quanto a Greavys associaram incorretamente seus fundos vinculados a exchanges centralizadas com os fundos privados que deveriam manter separados, várias vezes.
Ontem à noite, Box e Greavys foram detidos em Miami e Los Angeles, respectivamente. Juntamente com a assistência da Binance, mais de um milhão de dólares dos seus ganhos ilícitos foram confiscados e 500.000 dólares foram devolvidos à parte afetada.
Uma acusação do caso contra ambos os indivíduos foi divulgada na quinta-feira.
- PYTH PREVISÃO. PYTH criptomoeda
- WLD PREVISÃO. WLD criptomoeda
- INJ PREVISÃO. INJ criptomoeda
- GOAT PREVISÃO. GOAT criptomoeda
- ARB PREVISÃO. ARB criptomoeda
- FTM PREVISÃO. FTM criptomoeda
- SUSHI PREVISÃO. SUSHI criptomoeda
- ONT PREVISÃO. ONT criptomoeda
- Google Pay, Amazon Pay e Phonepe Eye Entry, apoiado pelo Walmart, no programa de rupia digital do RBI
- EUR RUB PREVISÃO
2024-09-19 23:08