Juiz federal ordena multa de US$ 36 milhões em caso de esquema de fraude criptográfica

Por

Oi galera, prontos para mergulhar no mundo louco das notícias de cripto? Junte-se ao nosso canal do Telegram onde deciframos os mistérios da blockchain e rimos das mudanças de humor imprevisíveis do Bitcoin. É como uma novela, mas com mais drama descentralizado! Não fique de fora, venha com a gente agora e vamos aproveitar a montanha-russa das criptos juntos! 💰🎢

☞ Junte-se ao Telegram

Como analista experiente com anos de experiência, tenho visto inúmeros casos de fraude e engano no mundo financeiro. No entanto, este caso específico envolvendo Koo Ichioka William me deixou indignado e um tanto divertido ao mesmo tempo.

Como analista, soube recentemente que um juiz federal determinou que Koo Ichioka William, um residente de Nova Iorque de 30 anos, reembolsasse uma quantia espantosa de 36,4 milhões de dólares. Esta decisão decorre do seu envolvimento num esquema de fraude criptográfica, onde os fundos investidos em moeda criptográfica e negociação Forex foram mal geridos. Essencialmente, ele foi considerado culpado de administrar mal esses investimentos.

No Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Norte da Califórnia, o juiz Vince Chhabria proferiu uma decisão. Ichioka foi instruída por este veredicto a reembolsar US$ 31 milhões às partes afetadas e mais US$ 5 milhões em multas, conforme determinado pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dos EUA.

Juiz Federal ordena multa de US$ 36 milhões por fraude criptográfica

Em junho de 2023, Ichioka foi acusado pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC) de executar uma operação enganosa de criptografia e câmbio estrangeiro (forex). Este esquema supostamente enganou os investidores, prometendo-lhes um retorno de 10% a cada trinta dias úteis. No entanto, em vez de investir os fundos conforme prometido, Ichioka supostamente usou o dinheiro para suas próprias despesas, como a compra de itens de luxo como relógios, joias e veículos.

De acordo com a decisão do juiz federal, descobriu-se que Ichioka combinou o dinheiro dos investidores com seus fundos pessoais e fabricou relatórios financeiros enganosos que inflacionaram o valor dos investimentos.

A partir de 2018, foi descoberto um esquema fraudulento, onde alguns fundos foram canalizados para investimentos em forex e ativos digitais. No entanto, uma parte significativa do dinheiro foi destinada a cobrir despesas pessoais de Ichioka, como aluguel e refeições. A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) tomou medidas para fornecer restituição àqueles que foram vítimas da fraude de Ichioka e também para desencorajar outros potenciais fraudadores de explorarem os investidores de forma semelhante.

Acusações criminais e sentenças

Juntamente com as ações da CFTC, Ichioka enfrentou acusações criminais tanto do Ministério Público dos EUA no Distrito Norte da Califórnia quanto da Comissão de Valores Mobiliários (SEC). Em 22 de junho de 2023, ele foi oficialmente indiciado por fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários, fraude de commodities e apresentação de declarações fiscais falsas.

Como resultado, Ichioka admitiu culpa no mesmo dia e foi condenado a quatro anos de prisão, seguidos de cinco anos em liberdade supervisionada. Além disso, ele foi condenado a pagar uma multa de US$ 5 milhões e restituir mais de US$ 31 milhões.

Em resumo, Ichioka foi oficialmente condenado após vários processos judiciais, devido ao seu papel num esquema plurianual de criptomoeda dirigido a vários investidores.

CFTC emite avisos sobre fraude de investimento

A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) continua a alertar o público sobre os riscos potenciais no investimento em criptomoedas e nos mercados cambiais. Eles recomendam fortemente que as pessoas verifiquem se algum indivíduo ou empresa na qual estão pensando em investir está listado no registro da CFTC antes de comprometer fundos. Se uma entidade não constar do registo, a CFTC aconselha os investidores a procederem com cautela e reconsiderarem a sua decisão de investimento.

Além disso, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) convida os membros do público a apresentar relatórios sobre quaisquer atividades questionáveis ​​ou potenciais violações dos regulamentos de comércio de mercadorias. Nos casos em que as denúncias levam a investigações bem-sucedidas e a penalidades contra os infratores, os denunciantes podem ser elegíveis para recompensas do Fundo de Proteção ao Cliente da CFTC, que é financiado por multas impostas aos infratores.

Ao mesmo tempo, destacando as crescentes ameaças de fraude, descobriu-se recentemente que o canal do YouTube pertencente ao Supremo Tribunal Indiano tinha sido pirateado. Os invasores apagaram o conteúdo anterior e exploraram a plataforma para divulgar uma falsa oportunidade de investimento envolvendo Ripple e XRP, completa com um vídeo deepfake do CEO da Ripple, Brad Garlinghouse. O YouTube retirou o canal do ar devido a violações de suas políticas e estão sendo feitas tentativas de devolvê-lo ao seu estado original. Ripple já alertou sobre os casos crescentes de golpes e deepfakes no mundo criptográfico, incentivando os investidores a permanecerem alertas.

2024-09-21 00:24