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Como um investidor experiente em criptografia com uma jornada de uma década, não posso deixar de balançar a cabeça diante das travessuras de William Koo Ichioka. A última decisão judicial contra ele serve como mais um lembrete claro de que o mundo dos ativos digitais não está imune a fraudes e atividades inescrupulosas.
Depois de confessar um esquema fraudulento envolvendo forex e ativos digitais, William Koo Ichioka foi obrigado a pagar mais de US$ 36 milhões. Este engano, iniciado em 2018, incluiu a fabricação de registos financeiros e a apropriação indébita de fundos de investidores para despesas pessoais, como carros de luxo e jóias. Além das penalidades monetárias, Ichioka também enfrenta uma possível pena de prisão. A Commodity Futures Trading Commission apela à prudência ao investir em ativos digitais, emitindo um alerta contra entidades não registadas.
Fraudador condenado a pagar US$ 36 milhões por fraude em Forex e ativos digitais
Como investidor em criptografia, descobri recentemente que um tribunal federal obrigou William Koo Ichioka, residente em Nova York, a reembolsar mais de US$ 36 milhões devido ao seu papel em um esquema fraudulento de forex e ativos digitais. De acordo com a Commodity Futures Trading Commission (CFTC), o anúncio foi feito na sexta-feira. A CFTC afirmou que está buscando ações legais contra tais práticas enganosas no mercado de criptografia.
De acordo com a decisão, Ichioka é obrigado a reembolsar 31 milhões de dólares às vítimas que foram enganadas e também a pagar uma multa de 5 milhões de dólares como penalidade monetária civil devido ao seu esquema fraudulento de forex e ativos digitais.
Em conformidade com a recente decisão judicial, a minha análise revela que este veredicto decorre das minhas próprias ações de enganar os investidores, elaborando registos financeiros falsificados e distribuindo garantias enganosas relativamente aos rendimentos dos investimentos em ativos digitais.
Além das multas monetárias, Ichioka recebeu uma pena de prisão de 48 meses devido a acusações criminais associadas, que incluíam fraude em mercadorias e fraude eletrônica.
A partir de 2018, o plano de Ichioka enganou os investidores com promessas de um retorno consistente de 10% a cada trinta dias úteis. Embora uma parte dos fundos tenha sido canalizada para os mercados cambiais e de ativos digitais, a grande maioria do dinheiro dos investidores foi utilizada indevidamente pelo próprio Ichioka.
A CFTC observou:
Acontece que Ichioka investiu uma parte de seus recursos em investimentos cambiais e em ativos digitais. No entanto, ele não conseguiu separar o dinheiro dos diferentes participantes, combinando-o com seus próprios fundos. É preocupante que ele também tenha usado os fundos confiados por esses participantes para despesas pessoais, como aluguel de sua casa particular, joias caras, como relógios, e carros luxuosos.
Para sustentar a fraude, ele exagerou o valor dos seus investimentos através de extratos de conta falsos e outros documentos financeiros.
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2024-09-21 06:57