Alemanha fecha 47 exchanges de criptomoedas devido a atividades de lavagem de dinheiro

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Como investigador experiente com foco no cibercrime e nas finanças digitais, sinto-me alarmado e intrigado com este recente desenvolvimento na Alemanha. O encerramento de 47 bolsas de criptomoedas por alegadamente facilitarem operações de branqueamento de capitais é um lembrete claro dos desafios que enfrentamos na manutenção da integridade dos nossos sistemas financeiros na era digital.

47 plataformas de negociação de criptomoedas, que funcionavam na Alemanha, foram fechadas por autoridades devido a acusações de que estavam sendo usadas como canais para atividades substanciais de lavagem de dinheiro em nome de cibercriminosos.

Conforme relatado pela Procuradoria de Frankfurt, pela Unidade Alemã de Combate ao Crime na Internet e pela Polícia Criminal Federal, essas plataformas facilitaram intencionalmente uma maneira de seus usuários contornarem os regulamentos do Know Your Customer (KYC).

A política KYC refere-se a um procedimento que exige que os usuários da plataforma compartilhem informações essenciais de identidade. No entanto, como estas plataformas permitiram aos utilizadores executar transações sem passar por esta verificação, promoveram involuntariamente um ambiente favorável para os cibercriminosos lavarem os lucros das suas operações ilícitas com probabilidades mínimas de enfrentar consequências legais.

Entre as plataformas confiscadas estão Xchange.cash, 60cek.org, Banksman.com e Prostocash.com. De acordo com as autoridades, os principais utilizadores destes sites são criadores de ransomware, comerciantes da darknet e indivíduos que gerem botnets.

A caça começa

As autoridades revelaram que assumiram o controle dos servidores pertencentes a essas 47 plataformas digitais e estão rastreando ativamente indivíduos suspeitos de atividades ilegais, analisando dados de transações e endereços IP coletados dos servidores apreendidos.

Ao acessar as páginas das exchanges de criptomoedas confiscadas, os usuários serão rapidamente direcionados para uma página chamada “Operação Final Exchange”. Aqui, as autoridades responsáveis ​​pela aplicação da lei transmitem uma mensagem severa aos perpetradores, esclarecendo que o anonimato que eles acreditavam ser garantido por estas plataformas é, na verdade, infundado.

O aviso diz:

Encontramos seus servidores e os apreendemos – servidores de desenvolvimento, servidores de produção, servidores de backup. Temos os dados deles – e, portanto, temos os seus dados. Transações, dados cadastrais, endereços IP… Começa nossa busca por rastros. Até breve.

Limitações Geográficas

Os cibercriminosos envolvidos nestes incidentes não foram detidos porque, segundo as autoridades alemãs, muitos dos culpados estão localizados em países onde podem receber proteção contra ações legais.

Foi declarado que, como muitos cibercriminosos vivem em países estrangeiros onde podem ser aceitos ou protegidos, eles frequentemente conseguem escapar das agências policiais alemãs.

Apesar disso, as autoridades continuam optimistas de que a grande quantidade de dados de utilizadores e transacções recuperados das bolsas confiscadas será útil nas investigações em curso.

Independentemente disso, aqueles que gerem as bolsas confiscadas podem estar sujeitos a acusações criminais significativas, tais como branqueamento de capitais e gestão de plataformas de negociação ilegais, de acordo com as Secções 127 e 261 do Código Penal Alemão (StGB). Se condenados, poderão receber penas de prisão prolongadas.

A repressão em curso destaca o compromisso do governo alemão em desmantelar a infraestrutura dos criminosos cibernéticos no espaço criptográfico. As autoridades do país haviam descarregado no início deste ano mais de US$ 3 bilhões em BTC confiscados.

2024-09-21 21:20