Os 10 principais detentores de Bitcoin: bolsas, empresas e governos dominam as paradas

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Como um investidor experiente em criptografia, com mais de uma década de experiência, fico constantemente intrigado com o cenário em constante evolução desta fronteira digital. A análise recente dos 10 maiores detentores de BTC mais uma vez despertou meu interesse e me lembrou do velho ditado: “Quanto mais as coisas mudam, mais elas permanecem iguais.

Nos últimos dez anos, uma parte substancial do Bitcoin foi transferida para plataformas de negociação centralizadas, várias empresas e governos, fundos negociados em bolsa (ETFs) e projetos de tokens derivativos, como o WBTC. À medida que nos aproximamos dos últimos 100 dias de 2024, após o lançamento dos ETFs de Bitcoin à vista em janeiro, esta análise se concentra nas dez principais entidades que detêm as maiores quantidades de Bitcoin.

Examinando os 10 principais detentores de BTC

Atualmente, os dados do cryptoquant.com indicam que aproximadamente 2,58 milhões de Bitcoins estão detidos por bolsas de criptomoedas centralizadas, um número visto pela última vez em novembro de 2018. Apesar desta diminuição recente, é importante notar que ainda há mais Bitcoins armazenados nessas bolsas em comparação. ao período entre 2015 e 2017. Por exemplo, a Cryptoquant mostrou apenas 1,17 milhão de Bitcoins armazenados nessas plataformas em 1º de janeiro de 2017. No entanto, fora das bolsas, o armazenamento de Bitcoin aumentou significativamente desde 2020. Isso inclui ETFs, finanças descentralizadas (DeFi), governos e empresas de capital aberto e privado que acumulam quantidades substanciais de bitcoin.

Os 10 principais detentores de Bitcoin: bolsas, empresas e governos dominam as paradas

Em nosso estudo realizado após investigar as recompensas não gastas da base de moedas de 2009 a 2012, optamos por nos aprofundar nas dez principais entidades. Semelhante à pesquisa original, esta análise utiliza timechainindex.com para dados on-chain; no entanto, difere porque exclui recompensas de bloco não gastas e usuários anônimos rotulados como “Indivíduo X”. Em vez disso, concentra-se em plataformas de câmbio centralizadas, governos, empresas e produtos negociados em bolsa (ETPs). Em 22 de setembro de 2024, nossas descobertas revelaram que a Coinbase detém a maior parte do Bitcoin entre essas entidades.

Como investidor em criptografia, percebi no Timechainindex.com que a bolsa de ativos digitais Coinbase é atualmente a maior detentora de Bitcoin, com aproximadamente 1.051.650,41 BTC no valor de cerca de US$ 66,4 bilhões armazenados em 145.491 endereços. A Binance vem em segundo lugar, com 765.072,92 BTC em 120.528 endereços. O terceiro maior detentor é o Bitfinex, com 359.687,52 BTC armazenados em apenas 2.161 carteiras. Curiosamente, a Blackrock segue logo atrás, detendo 357.550,21 BTC, embora seja importante notar que este Bitcoin está sendo mantido pela Custódia da Coinbase, não diretamente pela Blackrock.

Os 10 principais detentores de Bitcoin: bolsas, empresas e governos dominam as paradas

De acordo com seus próprios relatórios, a Microstrategy adquiriu aproximadamente 252.220 Bitcoins. Isso o torna o quinto maior detentor de Bitcoin, mas apenas a distribuição on-chain de 213.996,14 BTC em 501 endereços é considerada neste ranking. A bolsa de criptomoedas Kraken, com sede em São Francisco, detém uma quantia maior (237.900,9 BTC) de acordo com as métricas do índice, com esses fundos armazenados em 78.023 carteiras de Kraken. O GBTC da Grayscale é o sétimo maior detentor de Bitcoin, com 220.439,82 BTC mantidos em custódia da Coinbase.

Em oitavo lugar entre os detentores de Bitcoin, o governo dos EUA possui aproximadamente 204.302,34 Bitcoins, divididos em 125 carteiras digitais separadas. Comparado a isso, o fundo FBTC da Fidelity, que administra seu próprio sistema de armazenamento de Bitcoin, detém 178.191,25 Bitcoins distribuídos entre 562 carteiras de acordo com o índice. O projeto WBTC, o décimo maior detentor de Bitcoin, armazena seus tokens ERC20 derivados na proporção de um token para cada BTC mantido em reserva, e essas reservas são mantidas em 948 carteiras diferentes.

A concentração do bitcoin entre as dez principais entidades sublinha o crescente interesse institucional neste ativo. Além disso, mostra que numerosos utilizadores continuam a confiar nas bolsas de criptomoedas tanto para negociar como para guardar os seus bitcoins. À medida que o bitcoin permeia diferentes indústrias, desde governos a empresas públicas, este desenvolvimento sugere uma transição da propriedade individual para participações colectivas maiores. Esta tendência pode influenciar a futura liquidez e acessibilidade do bitcoin, especialmente à medida que os ETFs e os serviços de custódia institucional proliferam.

Embora os clientes possuam todas as criptomoedas mantidas por essas plataformas de negociação de alto nível, as bolsas detêm as chaves desses ativos digitais

É importante notar que, embora a Coinbase controle cerca de dois terços do Bitcoin detido pelos fundos negociados em bolsa (ETFs) dos EUA e as três principais bolsas tenham as maiores reservas de Bitcoin, uma parte significativa desses ativos pertence a investidores individuais de varejo e indivíduos ricos. As plataformas de troca de criptomoedas funcionam como intermediários, mas é crucial compreender que, apesar dos fundos serem ativos dos clientes, as bolsas mantêm controle total sobre eles. Em caso de violação de segurança ou carteiras de armazenamento refrigeradas comprometidas, esses ativos digitais deixam de estar sob a supervisão da plataforma. Se tal evento ocorrer, a exchange será responsável por reembolsar seus clientes ou enfrentar um possível colapso, deixando os usuários arcando com o peso de sua má gestão.

Por mais de dez anos, tem sido sugerido o uso de soluções de carteira sem custódia porque elas capacitam os usuários com controle total sobre seus fundos. Embora as bolsas sejam úteis para negociação, infelizmente têm sido alvo de hacks desde que as plataformas de negociação de criptografia se tornaram populares, e esses incidentes ainda acontecem hoje. Para minimizar o risco, é aconselhável manter apenas o valor que você deseja perder nas bolsas para fins de negociação e venda. O restante dos seus ativos digitais deve ser armazenado com segurança em uma carteira sem custódia para evitar a perda de milhões devido a um hack significativo na exchange.

2024-09-23 22:57