Nossa reivindicação é com Zanmai India, não com Zettai: CoinSwitch

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Como um investidor experiente em criptografia com talento para navegar pelas complexidades deste mercado dinâmico, fico intrigado com a batalha legal em curso entre CoinSwitch e WazirX. A recente declaração apresentada pela Bitcipher e NGD lançou alguma luz sobre seu posicionamento estratégico como “credores garantidos”, um movimento que poderia protegê-los de disputas mais amplas relacionadas ao hack do WazirX.

Na recente disputa entre CoinSwitch e WazirX, as respectivas empresas controladoras, Bitcipher e NGD, apresentaram um documento significativo – uma declaração juramentada – que definia sua situação financeira como “credores garantidos”. Esta declaração também enfatizou que os fundos que detêm estão sob a Zanmai India, e não com a Zettai Pvt. Ltd.

Nesta disputa legal, Bitcipher e NGD destacaram um acordo de corretagem que tinham com a Zanmai India. Este acordo permite que a CoinSwitch se destaque entre os credores comuns, pois é considerada um credor garantido em relação ao seu crédito de aproximadamente 73 milhões de INR.

Anteriormente, a declaração chamou a atenção para a categorização errônea de Bitcipher e NGD como credores contingentes e não garantidos. Eu, como pesquisador, gostaria de enfatizar que tanto o Bitcipher quanto o NGD afirmam que seus laços contratuais são exclusivamente com a Zanmai India, e não com a Zettai SG. Eles acreditam que o seu estatuto de credor deveria ser reclassificado como credores garantidos devido a estas relações específicas.

De acordo com a Cláusula 5(b) do contrato, afirma-se que a Zanmai India foi designada para proteger ativos de criptomoeda em suas contas de corretagem, garantindo um armazenamento razoavelmente seguro para Bitcipher e NGD na Plataforma.

A principal conclusão desta cláusula é que os ativos criptográficos e rúpias indianas detidos pela Zanmai India para Bitcipher e NGD são mantidos em capacidade fiduciária, especificamente segregados do conjunto geral de fundos. 

A cláusula 6 do Acordo do Corretor reforça esta posição, indicando que “os fundos e criptomoedas em rúpias indianas armazenados ou detidos pela [Zanmai Índia]… não serão reconhecidos como ativos pertencentes à [Zanmai Índia].

Em termos simples, a Cláusula 6 garante que nenhuma propriedade do saldo da rupia indiana ou dos ativos de criptomoeda foi transferida para a Zanmai India. Em vez disso, esses ativos destinam-se exclusivamente ao benefício do Bitcipher e do NGD.

Além disso, o contrato especifica claramente que a Zanmai India não reconhecerá, cederá ou aceitará qualquer propriedade, reivindicação ou direito de terceiros sobre o saldo da rupia indiana e ativos criptográficos. Esta cláusula estabelece inequivocamente o Bitcipher e o NGD como credores garantidos com direito direto aos INR 73 crore detidos pela Zanmai India em seu nome, garantindo a segurança e a propriedade desses fundos.

Em 19 de setembro de 2024, Zettai SG desafiou essa postura, explicando que Bitcipher e NGD mantinham uma dívida contingente e não garantida com Zettai SG.

De acordo com a CoinSwitch, eles afirmam que suas operações se enquadram na Zanmai India, uma plataforma registrada na Unidade de Inteligência Financeira (FIU) na Índia já em 2023 e reconhecida pela Diretoria de Execução. Tem havido preocupações no Twitter sobre possíveis violações das leis indianas e dos regulamentos da FIU por parte do WazirX, o que poderia acarretar acusações significativas contra eles.

De acordo com a declaração da CoinswitchKuber Exchange, parece que o WazirX violou as leis e regulamentos indianos que se enquadram na Unidade de Inteligência Financeira (FIU). Não está claro por que o WazirX está agindo dessa maneira.

— Pushpendra Singh (@pushpendrakum) 26 de setembro de 2024

Como analista, posso dizer que, ao conectar-se direta e seguramente com a Zanmai Índia, a CoinSwitch distanciou-se estrategicamente das implicações mais amplas do hack do WazirX, garantindo que suas próprias operações não fossem afetadas.

É surpreendente que a WazirX, muitas vezes referida como a principal bolsa de criptomoedas indiana, esteja lidando com uma questão legal no Tribunal Superior de Cingapura. Hoje, o tribunal concedeu uma moratória ao WazirX.

Na minha análise, a Bitcipher e a NGD apresentaram um pedido ao tribunal para rejeitar o pedido de moratória, alegando que este apresenta falhas processuais e classifica incorretamente os credores. Além disso, eles estão defendendo uma declaração declarando que a moratória não afeta suas reivindicações de ₹ 73 milhões contra a Zanmai Índia.

Bitcipher e NGD afirmam que a Zettai SG não cumpriu pelo menos dois requisitos essenciais, conforme descrito na Seção 64 da Lei de Insolvência, Reestruturação e Dissolução de 2018 (IRDA). Especificamente, alegam que a Zettai SG não forneceu uma lista abrangente dos seus 20 principais credores sem garantia, uma obrigação processual essencial que é crucial para a transparência.

Eu valorizo ​​profundamente os esforços do @CoinSwitch, no entanto, parece que eles priorizam seus US$ 10 bilhões (aproximadamente) em vez de apoiar ativamente as vítimas do #WazirX. Parece que eles estão argumentando no tribunal: “Sinta-se à vontade para lidar com os usuários como achar melhor, apenas mantenha-nos fora dessa situação…

— Justiça para usuários do WazirX (@IndiasCrypto) 24 de setembro de 2024

No entanto, a declaração deixou as vítimas do WazirX decepcionadas, pois acreditam que a CoinSwitch prioriza a recuperação de seus ₹ 73 milhões em vez de apoiar as vítimas de uma forma significativa.

2024-09-26 15:48