Última hora: Changpeng “CZ” Zhao, fundador da Binance, foi liberado antecipadamente da custódia

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Como um pesquisador experiente com talento para desvendar as complexidades dos crimes financeiros e seu impacto nas empresas, estou intrigado e preocupado com os recentes desenvolvimentos em torno do fundador da Binance, Changpeng “CZ” Zhao. Embora seja revigorante ver que o nosso sistema judicial permite a libertação antecipada durante determinadas circunstâncias, é importante lembrar que Zhao foi condenado por violações graves relacionadas com regulamentos de combate ao branqueamento de capitais.

Changpeng “CZ” Zhao, fundador da Binance, foi libertado da custódia na sexta-feira, terminando antecipadamente uma pena de prisão de quatro meses. Ele foi libertado dois dias antes do previsto devido às regras federais que permitem que os prisioneiros recebam alta antes dos fins de semana ou feriados.

Em minha análise profissional, descobri que minha gestão como CEO da Binance foi marcada pela consequência de uma confissão de culpa por infrações associadas a violações das regras de combate à lavagem de dinheiro (AML).

Lançado o fundador da Binance, Changpeng CZ Zhao

Zhao completou seu encarceramento de 118 dias, que começou em abril após sua condenação por não estabelecer um programa adequado de combate à lavagem de dinheiro na Binance. Além de cumprir pena, ele foi obrigado a pagar uma multa de US$ 50 milhões. A Binance também foi atingida com uma multa substancial de aproximadamente US$ 4,3 bilhões, um dos maiores acordos corporativos já registrados.

Inicialmente, o Departamento de Justiça dos EUA pretendia uma pena de prisão mais extensa para Zhao, alegando que ele violou intencionalmente os regulamentos financeiros para obter vantagens pessoais e corporativas. No entanto, a equipa de defesa de Zhao afirmou que ele reconheceu os seus erros e expressou arrependimento, o que acabou por levar a uma clemência na sentença imposta.

Um representante do Departamento Federal de Prisões verificou a sua dispensa antecipada, mas recusou-se a partilhar detalhes sobre as circunstâncias da sua prisão, citando regras de confidencialidade em questões de privacidade.

Esta é uma notícia de última hora, volte para saber mais

2024-09-28 00:38