FBI apreende US$ 6 milhões em criptografia de golpistas do sudeste asiático

Por

Oi galera, prontos para mergulhar no mundo louco das notícias de cripto? Junte-se ao nosso canal do Telegram onde deciframos os mistérios da blockchain e rimos das mudanças de humor imprevisíveis do Bitcoin. É como uma novela, mas com mais drama descentralizado! Não fique de fora, venha com a gente agora e vamos aproveitar a montanha-russa das criptos juntos! 💰🎢

☞ Junte-se ao Telegram

Como investigador experiente com grande interesse em finanças digitais e crimes cibernéticos, esta notícia do DOJ apreendendo 6 milhões de dólares em criptomoedas de criminosos do Sudeste Asiático envolvidos num esquema de investimento fraudulento é ao mesmo tempo encorajadora e preocupante. Por um lado, é encorajador ver que as autoridades dos EUA estão ativamente a perseguir e a recuperar fundos roubados através de tais atividades nefastas. No entanto, o facto de estes esquemas terem causado mais de 2 mil milhões de dólares em perdas só em 2022 é um lembrete claro da crescente sofisticação e alcance dos cibercriminosos.

As agências policiais americanas assumiram o controle de aproximadamente US$ 6 milhões em criptomoedas associadas a um golpe de investimento enganoso orquestrado por grupos criminosos baseados no Sudeste Asiático. Esses criminosos pretendiam explorar os residentes dos EUA, enganando-os por meio de sites falsos de criptomoedas. O Departamento de Justiça (DOJ) e o Federal Bureau of Investigation (FBI) conseguiram recuperar esses fundos rastreando as transações na tecnologia blockchain.

DOJ apreende US$ 6 milhões em esquema de fraude de criptomoeda

Na quinta-feira, funcionários do Ministério Público dos EUA, com sede em Washington, divulgaram que apreenderam aproximadamente US$ 6 milhões em criptomoedas de criminosos offshore implicados em um golpe de investimento enganoso. O esquema, destinado a fraudar cidadãos americanos, foi orquestrado por bandidos vindos do Sudeste Asiático. Em parceria com o Federal Bureau of Investigation (FBI), o Departamento de Justiça (DOJ) rastreou e recuperou com sucesso os fundos desviados através da análise de blockchain.

De acordo com o DOJ:

No Sudeste Asiático, acredita-se que os culpados tenham enganado um ou vários cidadãos dos EUA, adquirindo ilegalmente grandes quantidades de criptomoedas ao empregar uma estratégia de investimento enganosa no mercado de criptomoedas.

Na investigação do FBI, eles rastrearam com sucesso os fundos desviados na blockchain e descobriram várias carteiras de criptomoedas que ainda continham mais de US$ 6 milhões do dinheiro da vítima. Esses tipos de golpes geralmente estabelecem a confiança de suas vítimas, apenas para orientá-las a plataformas fraudulentas de investimento em criptomoedas. As plataformas apresentam retornos inflacionados para atrair mais investimentos, mas no final, as vítimas são bloqueadas e perdem o controlo dos seus fundos quando investem demasiado.

O procurador dos EUA Graves alertou:

Nestes esquemas fraudulentos, os vigaristas enganam os cidadãos americanos fazendo-os pensar que estão a investir em criptomoedas, mas, na realidade, estão, sem saber, a dar o seu dinheiro diretamente aos vigaristas.

Em 2022, registaram-se mais de 2 mil milhões de dólares em perdas devido a estas fraudes, de acordo com o DOJ, e a situação pareceu deteriorar-se ainda mais. O FBI está investigando ativamente este assunto, colaborando com parceiros internacionais e com a Tether em um esforço para recuperar fundos roubados. Vários advogados dos EUA, incluindo os da Equipe Nacional de Execução de Criptomoedas, estão cuidando do processo do caso.

2024-09-28 04:57