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Como um investidor experiente em criptografia que viu o que há de bom, de ruim e de feio neste mercado em rápida evolução, não posso deixar de sentir uma mistura de consternação e alívio ao ouvir sobre a ação da CFTC contra a Aipu Ltd. Consternação, porque mais um grupo de indivíduos sem escrúpulos conseguiu defraudar investidores inocentes com o seu suado dinheiro. Alívio, porque é um pequeno passo para restaurar a confiança nesta indústria que aprendi a amar e respeitar.
A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) iniciou uma ação legal contra uma plataforma de negociação falsa e seus associados por fraudar investidores em US$ 3,6 milhões. O esquema, que tinha como alvo os ásio-americanos, envolvia a solicitação de fundos em activos fiduciários e digitais, com falsas promessas de negociação de futuros de mercadorias. Em vez disso, os fundos foram desviados e desviados para o exterior.
CFTC busca ação legal sobre esquema de fraude de investimento em Washington
Num anúncio recente, a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) acusou uma falsa plataforma de negociação de mercadorias, visando principalmente asiático-americanos online, de fraude e apropriação indébita. A CFTC iniciou uma ação legal contra Aipu Ltd., Qian Bai, Lan Bai, Fidefx Investments Ltd. e Chao Li, abrindo um processo civil no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Ocidental de Washington. Os réus são acusados de terem solicitado e utilizado indevidamente pelo menos US$ 3,6 milhões de mais de 32 clientes como parte de um esquema de investimento fraudulento.
Conforme relatado pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC), esta operação supostamente pedia dinheiro aos clientes, aceitando tanto moeda tradicional quanto ativos digitais. A intenção era negociar futuros de commodities e contratos de câmbio com esses fundos. No entanto, alega-se que os réus declararam enganosamente que estes activos seriam negociados utilizando contas alavancadas ou de margem. Na realidade, não houve negociação e os fundos foram transferidos para empresas offshore. A CFTC está buscando diversas soluções, declarando:
Como analista, posso expressar esta informação da seguinte forma: Na minha função, defendo a devolução de fundos a clientes fraudados, o confisco de lucros adquiridos ilegalmente, a imposição de penalidades financeiras, restrições comerciais e uma ordem judicial permanente proibindo futuras violações do Commodity Exchange Act (CEA) e dos regulamentos associados da CFTC.
Os arguidos utilizaram uma rede de advogados para convencer os investidores a enviarem o seu dinheiro através de plataformas online. A CFTC observou em sua reclamação:
Como analista, descobri que as instruções fornecidas aos clientes envolviam a movimentação de ativos tradicionais (fiduciários) e digitais através de uma sequência de contas bancárias e carteiras digitais pessoais, todas vinculadas às partes acusadas.
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2024-09-29 14:57