Como o Irã evita as sanções dos EUA e vende petróleo usando criptomoedas?

Como um investidor experiente em criptografia com talento para navegar nas águas financeiras globais, encontro-me cada vez mais intrigado com a fascinante dança entre a geopolítica e as moedas digitais, especialmente à medida que se desenrola no contexto dos esforços de mineração de Bitcoin do Irão.

Ontem à noite, as tensões entre o Irão e Israel atingiram novos patamares quando o Irão realizou um ataque com mísseis em 1 de Outubro de 2024, lançando aproximadamente 200 mísseis. Israel conseguiu interceptar a maioria deles usando seu sistema de defesa Iron Dome, com assistência adicional de destróieres navais americanos próximos. O conflito entre as duas nações tornou-se mais intenso após o assassinato de Hassan Nasrallah, chefe do Hezbollah, por Israel, em 27 de setembro.

Pela segunda vez este ano, o Irão lançou ataques contra Israel, após um ataque em Abril, onde disparou centenas de mísseis e drones. Este conflito em curso entre o Irão e Israel fez com que os EUA mantivessem sanções contra o Irão devido ao seu apoio a grupos terroristas. Os EUA impuseram estas sanções em 2018, levantando preocupações sobre o seu programa nuclear e o possível desenvolvimento de armas. Em reacção às dificuldades económicas causadas por estas sanções, tais como uma grave recessão e a diminuição das exportações de petróleo, o Irão recorreu à mineração de Bitcoin para enfrentar as suas dificuldades financeiras.

Por outro lado, o país está a utilizar as suas ricas reservas de energia para a mineração de criptomoedas, oferecendo um novo fluxo de receitas. Esta abordagem permite ao país contornar sanções e vincula o seu destino monetário ao cenário em rápida mudança das moedas digitais.

Mineração de Bitcoin para contornar sanções

A mineração de Bitcoin é um procedimento que consome muita energia e requer computadores poderosos para funcionar. Os mineiros recebem Bitcoins como compensação pelos seus esforços, trocando efetivamente energia por moeda digital. Este processo revelou-se particularmente benéfico para o Irão, um país abundante em recursos de petróleo e gás natural, mas que enfrenta escassez de dinheiro.

É quase uma prática padrão do governo iraniano, conforme indicado pelas discussões de grupos de reflexão ligados ao gabinete presidencial, empregar criptomoedas como meio de contornar as sanções impostas.

O papel das empresas chinesas

O setor mineiro de Bitcoin no Irão atraiu investimentos da China, que é dominante na indústria mineira mundial. Em julho de 2019, o governo iraniano legalizou a mineração de criptomoedas, mas impôs condições que exigiam que os mineradores adquirissem uma licença e pagassem um prêmio pela eletricidade.

Atualmente, o Irã está oferecendo recompensas de até US$ 24 por informações que levem à descoberta de atividades ilegais de mineração de criptomoedas. Isto ocorre num momento em que o país enfrenta cortes de energia devido a uma combinação de fatores, incluindo uma intensa onda de calor que causa temperaturas de até 45°C (113°F) e, em parte, devido à mineração não autorizada de criptomoedas que as autoridades acreditam estar sobrecarregando a rede elétrica.

No entanto, inúmeras empresas não autorizadas continuam as suas operações, algumas até tirando partido da electricidade gratuita fornecida pelas mesquitas.

Foi descoberto que algumas empresas chinesas não só investiram na mineração no Irão, mas também ocultaram frequentemente laços com os militares iranianos. Uma dessas instalações sob escrutínio está localizada na Zona Económica Especial de Rafsanjan, uma região onde estão a decorrer importantes operações mineiras.

Conversão de energia: do petróleo à criptografia

A energia utilizada pelos mineiros iranianos é extraordinária. As contas mostram que esta actividade mineira consome aproximadamente 600MW de electricidade, o que equivale a 10 milhões de barris de petróleo bruto por ano. 

Aproximadamente 4% das exportações globais de petróleo do Irão para o ano de 2020 podem ser comparadas à energia utilizada na mineração de Bitcoin. Essencialmente, a mineração de Bitcoin serve como uma forma indireta de exportação de energia para o Irão, ao mesmo tempo que contorna as restrições comerciais.

Implicações para instituições financeiras

Como observador de longa data do mercado de criptomoedas e das suas complexidades, devo admitir que esta questão suscitou suspeitas entre as instituições financeiras que lidam com moedas digitais. Minha experiência pessoal me mostrou que o aumento da mineração iraniana de Bitcoin poderia impactar significativamente as transações que realizamos. Dado que há aproximadamente 4,5% de probabilidade de que qualquer transação de Bitcoin envolva taxas pagas aos mineiros do Irão, é crucial que nos mantenhamos informados e nos adaptemos em conformidade para garantir a segurança e integridade das nossas operações.

Para organizações financeiras que oferecem serviços de criptomoeda, a associação com entidades iranianas pode trazer riscos substanciais devido a potenciais sanções legais pesadas.

Se os Estados Unidos considerarem voltar a aderir ao acordo nuclear, o papel da mineração de Bitcoin no cenário económico do Irão poderá tornar-se um tema significativo para negociação.

É cada vez mais importante que as organizações financeiras tenham cautela em relação a potenciais violações de sanções, pois isso pode exigir a implementação de controlos apropriados. Tais precauções geralmente abrangem atividades de monitoramento e proibição de transações de criptomoedas originadas de operações de mineração iranianas.

Gerenciamento de riscos de sanções

Alternativamente, as organizações financeiras podem implementar estratégias para minimizar os possíveis problemas de sanções relacionados à mineração iraniana de Bitcoin. Ao empregar certas ferramentas de análise de blockchain, eles podem detectar e interromper transações originadas de entidades iranianas. Desta forma, estas instituições financeiras podem evitar quaisquer potenciais violações de sanções através das suas operações.

O facto de o Irão utilizar a mineração de Bitcoin como método para contornar sanções e converter o seu petróleo em dinheiro demonstra a complexa relação entre criptomoedas e embargos comerciais internacionais. À medida que o mercado criptográfico continua a evoluir, é crucial que as instituições financeiras permaneçam vigilantes e abordem prontamente potenciais riscos de sanções.

Reação do preço do Bitcoin ao conflito Irã-Israel

Como investigador que observa os mercados financeiros globais, notei um acontecimento inesperado: o ataque com mísseis do Irão a Israel provocou uma onda de medo, levando os investidores a reconsiderar os seus activos mais arriscados como o Bitcoin. Em resposta, eles optaram por investimentos mais seguros, como ouro e petróleo bruto, fazendo com que o preço do Bitcoin despencasse para cerca de US$ 60.000. Inicialmente, o Bitcoin caiu de aproximadamente US$ 64.000 para US$ 60.315, mas desde então se recuperou ligeiramente, atualmente oscilando em cerca de US$ 61.800, conforme relatado pela CoinMarketCap.

154 mil traders foram forçados a abandonar suas posições devido a uma queda acentuada no valor de US$ 4.000, acumulando uma perda total de aproximadamente US$ 521 milhões. Por enquanto, a barreira psicológica de US$ 60.000 parece estar mantendo sua força. No entanto, quaisquer acontecimentos políticos desfavoráveis ​​adicionais poderão fazer com que o preço diminua ainda mais.

Em outras palavras, ao combinar o monitoramento avançado de blockchain com regulamentações de conformidade rigorosas, podemos mitigar efetivamente os riscos associados a um ambiente em constante mudança.

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2024-10-02 11:33