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Como analista experiente, com uma carreira que se estende por décadas e inúmeras investigações económicas, considero a descoberta da Direcção de Execução (ED) do enorme esquema fraudulento de 48 milhões de dólares associado ao Fiewin, uma aplicação de jogos online ligada a cidadãos chineses, ao mesmo tempo intrigante e preocupante. A natureza complexa desta fraude, envolvendo transferências de criptomoedas e mensagens focadas na privacidade, é uma prova da evolução do cenário dos crimes económicos na era digital.
A Diretoria de Execução da Índia descobriu recentemente uma fraude substancial de US$ 48 milhões envolvendo o aplicativo de jogos online Fiewin, que parece estar conectado a indivíduos chineses. Através de uma extensa investigação, aproximadamente 3 milhões de dólares foram temporariamente apreendidos de contas associadas a estes suspeitos. O golpe atraiu usuários prometendo oportunidades de ganhos rápidos, mas impediu saques de fundos. Além disso, a investigação utilizou a ajuda da Binance e encontrou transações complexas de criptomoedas enviadas para a China.
ED expõe golpe de ₹ 400 milhões envolvendo aplicativo de jogos online Fiewin
A Direção de Execução da Índia (ED), uma agência de investigação financeira dentro do Departamento de Receitas do Ministério das Finanças, iniciou medidas para combater uma fraude significativa de ₹ 400 crore (cerca de US$ 48 milhões) relacionada a um aplicativo de jogos online, Fiewin. Descobriu-se que este aplicativo tem conexões com indivíduos chineses.
De acordo com o relatório da NDTV, uma investigação liderada pela Divisão Económica (ED) suspendeu aproximadamente 250 milhões de rúpias indianas em contas ligadas a alguns indivíduos chineses. O ED, trabalhando junto com a exchange de criptomoedas Binance, tem investigado um aplicativo que atraiu usuários com reivindicações de lucros rápidos. No entanto, diz-se que o aplicativo impediu que os usuários retirassem seus fundos acumulados, gerando inúmeras reclamações. Eventualmente, o assunto foi retomado pelo ED, que se concentra nas infrações económicas.
Várias pessoas foram detidas por terem participado na orquestração da fraude, entre elas os cidadãos indianos Arun Sahu, Alok Sahu, juntamente com os profissionais de software Chetan Prakash e Joseph Stalin.
Com base na investigação da ED, descobriu-se que os fundos do jogo eram encaminhados através de intermediários conhecidos como “pessoas de recarga”. Esses indivíduos converteriam o dinheiro em criptomoeda e o transfeririam para carteiras digitais pertencentes a cidadãos chineses. A declaração da Binance revelou um esquema complexo envolvendo plataformas de mensagens preocupadas com a privacidade e transações financeiras mascaradas, destinadas a evitar a detecção. A investigação em curso ligou aproximadamente 40 mil milhões de rupias indianas a oito carteiras Binance, com as autoridades a trabalhar diligentemente para revelar todo o alcance desta fraude internacional.
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2024-10-03 04:57