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Como analista experiente com mais de duas décadas de experiência no sector financeiro, testemunhei numerosos casos de escrutínio e investigações regulamentares. Neste caso, parece que o Grupo BCB, um player proeminente nos serviços de criptopagamento da Europa, se viu sob o microscópio da Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do Reino Unido.
Foi anteriormente descoberto que o principal fornecedor de serviços de pagamento da Europa, o Grupo BCB, estava sob o escrutínio da Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do Reino Unido.
Até agora, pouco se ouviu falar sobre isso, mas a investigação já foi concluída. Duas pessoas familiarizadas com o assunto, mas que pediram para permanecer anônimas, afirmaram que o processador de pagamentos criptográficos recebeu um aviso da Seção 166 (s166) da FCA em 2023.
Isto, como afirmaram fontes, deu início à investigação do regulador do Reino Unido sobre o Grupo BCB.
Grupo BCB atende às principais exchanges de criptomoedas
Uma fonte confiável sugeriu que a investigação financeira parece benéfica para o Grupo BCB no longo prazo. A empresa está atualmente envolvida em discussões positivas com o órgão regulador, visando desenvolver estratégias e obter aprovação para ampliar sua licença regional. Embora os detalhes sobre o contexto da investigação sejam escassos, é comum que a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) emita um Relatório de Pessoa Qualificada (aviso S166) quando tem preocupações sobre as atividades de uma empresa regulamentada e requer um exame mais aprofundado.
O regulador pode estar preocupado com os requisitos regulamentares da empresa e se esta cumpre regras específicas. A FCA também pode suspeitar de potenciais problemas de má conduta, dos processos de gestão de risco do Grupo BCB, da estabilidade financeira ou mesmo de abuso de mercado ou má conduta.
É significativo mencionar que empresas como o Grupo BCB ganharam mais atenção após o fechamento do Silicon Valley Bank e do Signature Bank em 2022. O Grupo BCB agora atua como um dos intermediários financeiros que oferece infraestrutura bancária para empresas líderes de ativos digitais. Instituições notáveis que utilizam seus serviços bancários convencionais incluem plataformas criptográficas como Bitstamp, Crypto.com, Gemini e Kraken.
No entanto, a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) assumiu uma posição firme em relação às regulamentações, levando inúmeras empresas de criptomoedas a explorar oportunidades de negócios em outros lugares. Há aproximadamente um ano, a plataforma de negociação de ativos digitais Bybit divulgou sua decisão de interromper suas operações no Reino Unido.
Como a Bybit não aparece no registro de criptomoedas da Autoridade de Conduta Financeira, ela não tem mais permissão para realizar suas atividades publicitárias e promocionais no Reino Unido.
Grupo BCB mantém conformidade regulatória globalmente
Conforme afirma Oliver Tonkin, CEO do Grupo BCB, esta empresa tem priorizado consistentemente a conformidade regulatória em todos os seus investimentos. Eles operam com uma estratégia focada em compliance, que pretendem manter no futuro. Notavelmente, a empresa obteve aprovação regulatória da Autorité des Marchés Financiers (AMF) e da Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) da França.
Como um investidor de criptografia com visão de futuro, estou entusiasmado com a autoridade legal concedida ao Grupo BCB por meio de sua licença de Instituição de Dinheiro Eletrônico (EMI) e Provedor de Serviços de Ativos Digitais (DASP). Este licenciamento permite-lhes estabelecer uma presença no país e expandir as suas ofertas de produtos para clientes regionais, o que sem dúvida abre novos horizontes para a nossa jornada coletiva de criptografia.
Mantemos frequentemente discussões abertas e honestas com todos os nossos reguladores para as nossas operações licenciadas e, no que nos diz respeito, mantemos um bom relacionamento com todos eles. Nossas interações com a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) permanecem positivas, e recentemente recebemos aprovação para ampliar nosso escopo regulatório no Reino Unido, se assim desejarmos.” Tonkin afirmou ainda.
Ao final, o BCB pretende expandir seu acervo de autorizações e avais regulatórios em regiões fora do Espaço Econômico Europeu (EEE).
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2024-10-04 12:15