Homem de Nova York se declara culpado em caso de lavagem de dinheiro de US$ 25 milhões alimentado por criptografia

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Como um investidor experiente em criptografia, com um olhar atento às tendências do mercado e um talento especial para navegar no cenário financeiro digital, estas últimas notícias servem como mais um lembrete da faca de dois gumes que é a criptomoeda. Por um lado, apresenta oportunidades sem precedentes de inovação, investimento e liberdade financeira; por outro, é um terreno fértil para atividades nefastas como lavagem de dinheiro e tráfico de drogas.

Yanbing Chen, de 30 anos, do Brooklyn, Nova York, admitiu culpa na sexta-feira por seu papel em um esquema global de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas liderado por Jin Hua Zhang, de Staten Island. O grupo, que foi identificado, lavou mais de US$ 25 milhões em fundos ilícitos e ganhos com drogas. Chen administrou US$ 50 mil desses lucros, convertendo-os em Tether, uma moeda digital, e enviando-os para Zhang, retendo uma taxa. O dinheiro foi rastreado em vários países, incluindo Hong Kong, Índia e Brasil. Além disso, Chen foi orientado por Zhang a transportar cinco quilos de cocaína em dois encontros separados. Zhang já se declarou culpado e a sentença deverá ser sentenciada em 15 de janeiro de 2024. A sentença de Chen está marcada para 21 de janeiro de 2025. As acusações de conspiração acarretam consequências graves, incluindo prisão perpétua e multas pesadas. Foram apreendidos bens em dinheiro e criptomoedas vinculados à operação.

2024-10-05 10:56