Estado de Washington acusa duas plataformas de criptomoeda de fraudar investidores

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Como investigador experiente que navegou pelas complexidades dos mercados financeiros durante décadas, testemunhei em primeira mão a evolução dos esquemas de investimento e dos seus predadores. As recentes alegações contra Nasdaqkk.cc e Sequoia-Platform, duas plataformas de criptomoeda aparentemente atraentes, são um lembrete claro de que velhos truques continuam a persistir em novos trajes.

Duas plataformas de moeda digital baseadas no estado de Washington foram acusadas de fraude pelo Departamento de Instituições Financeiras. Estas empresas alegadamente atraíram investidores com promessas de lucros substanciais, apenas para posteriormente interromperem os levantamentos e solicitarem taxas adicionais. Um investidor perdeu uma quantia de US$ 64.000 em uma plataforma devido a uma cobrança de “reserva de segurança”. As plataformas teriam aproveitado as redes sociais e aplicativos de mensagens para encontrar suas vítimas.

Estado de Washington tem como alvo plataformas fraudulentas de criptomoeda

Em 2 de outubro de 2024, a Divisão de Valores Mobiliários do Departamento de Instituições Financeiras do Estado de Washington se pronunciou sobre acusações de fraude envolvendo as plataformas de moeda digital Nasdaqkk.cc e Sequoia-Platform. Diz-se que estas plataformas falsificaram as suas parcerias e enganaram os investidores para que investissem em empreendimentos de criptomoeda, oferecendo retornos elevados, mas evitando levantamentos.

Para um indivíduo que investiu US$ 64.000 na Nasdaqkk.cc por meio de um convite do Facebook, chegou um momento em que desejou sacar seus fundos. Porém, ao iniciar o processo de saque, foram informados de um “alerta de reserva de segurança” e obrigados a pagar uma taxa extra de 15% para desbloquear sua conta. O investidor optou por não cumprir esta exigência, o que o levou ao bloqueio dos seus fundos. DFI comentou esta situação.

Parece que esta situação se assemelha muito ao notório “golpe de taxas antecipadas”, muitas vezes conhecido coloquialmente como o truque do “príncipe nigeriano”. Notavelmente, é uma estratégia frequentemente empregada em investimentos em criptografia, aproveitando plataformas de mídia social para formar grupos e enganar investidores.

A plataforma afirmou erroneamente que estava vinculada à Bolsa de Valores NASDAQ, uma conexão que a Digital Financial Innovations (DFI) confirmou não se estender a transações de criptomoedas.

Como entusiasta da criptografia, me deparei com uma oportunidade de investimento intrigante por meio de um anúncio online, que me levou à Sequoia-Platform. Aqui estão os pontos principais do anúncio:

Um investidor descobriu como investir em criptomoedas por meio de um anúncio on-line. Posteriormente, eles mudaram para uma plataforma de mensagens como WhatsApp ou Telegram para discussões mais aprofundadas sobre o investimento.

Inicialmente, um indivíduo investiu US$ 22.000 em bitcoin por meio da Sequoia-Platform. Apesar de enfrentarem inúmeras solicitações de taxas, eles não conseguiram sacar seu dinheiro. Posteriormente, a Sequoia-Platform ameaçou com ação legal contra o investidor e as autoridades policiais assumiram o controle de seu site. A DFI aconselhou os investidores a verificarem se os profissionais de investimento estão licenciados e a terem cautela ao lidar com entidades desconhecidas.

2024-10-05 13:57