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Como um investidor experiente em criptografia, com mais de uma década de experiência navegando no cenário de ativos digitais, não posso deixar de sentir uma mistura de consternação e alívio ao ler sobre a recente derrubada dessa rede de fraude transfronteiriça. Consternação, porque a escala da fraude é impressionante e serve como mais um sombrio lembrete de que os fraudadores estão sempre à espreita nas sombras, à espera que investidores desavisados cometam erros.
Diz-se que as autoridades vietnamitas desmembraram uma rede internacional de golpes que se concentrava em golpes românticos e esquemas de criptografia falsos. O grupo, arquitetado por criminosos estrangeiros baseados no Laos, roubou milhões de dong vietnamitas das vítimas. Vários suspeitos vietnamitas, hábeis em fraude digital, foram detidos pela sua participação no esquema, que utilizava criptomoedas falsas para enganar as vítimas.
Rede de fraude transfronteiriça exposta em esquema de criptomoeda
Na província de Nghe An, no Vietname, parece que as autoridades desmantelaram uma rede internacional de fraudes que utilizava criptomoedas como meio de enganar os cidadãos vietnamitas, resultando em perdas totalizando dezenas de milhares de milhões de dong. Este elaborado esquema foi orquestrado por estrangeiros e operado a partir da Zona Económica Especial do Triângulo Dourado, na província de Bokeo, no Laos.
A equipe usou táticas enganosas que lembram esquemas de romance para atrair as vítimas a investirem em moedas virtuais inexistentes. Recentemente, cinco indivíduos do Vietname, como Vi Văn Linh e Kha Văn Úc, foram detidos pelas autoridades. Diz-se que Linh se tornou parte desta rede fraudulenta com sede no Laos em setembro de 2023, fraudando um residente da província de Lam Dong em quase 17,6 bilhões de dong por meio da plataforma “Biconomynft”. Além disso, Úc supostamente fraudou o mesmo indivíduo em 1 bilhão de dong extras.
Após sua apreensão, a investigação foi ampliada e três indivíduos adicionais foram acusados: Lộc Văn Tào, Lương Văn Hiền e Vi Thị Lệ. A polícia descobriu que estes suspeitos tinham recebido formação de um grupo liderado por estrangeiros para levar a cabo o esquema fraudulento.
O grupo criou personas falsas de indivíduos ricos nas redes sociais e, em seguida, estabeleceu relacionamentos românticos com seus alvos desavisados. Assim que a confiança foi conquistada, eles persuadiram as vítimas a investir em um aplicativo falso de criptomoeda. No início, foram distribuídos pequenos lucros para criar uma ilusão de legitimidade, mas posteriormente foram retiradas quantias maiores e as contas das vítimas foram congeladas.
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2024-10-07 05:57