Esquema de criptografia: ZachXBT auxilia na recuperação de fundos roubados em esquema vinculado à Coinbase

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Como um investidor experiente em criptografia, com mais de uma década de experiência neste mercado dinâmico, já vi de tudo – desde disparos lunares até quedas violentas e tudo mais. No entanto, nada se compara à realidade perturbadora dos golpes de criptomoedas.

Golpe de criptografia: o detetive Blockchain ZachXBT facilitou recentemente a recuperação de aproximadamente US$ 275.000 em criptomoedas roubadas de um cliente da Coinbase que foi vítima de um golpe de criptografia de engenharia social. Esse golpe teria desviado cerca de US$ 5 milhões em ativos de várias vítimas. A recuperação e a investigação em curso destacam vulnerabilidades significativas na comunidade de ativos digitais.

ZachXBT rastreia US$ 275 mil em esquema criptográfico envolvendo Coinbase

Com base em uma postagem recente, ZachXBT recuperou com sucesso aproximadamente US$ 275.000 de um complexo esquema de phishing envolvendo criptomoeda. Neste caso, os golpistas fingiram ser representantes da Coinbase e enganaram um idoso residente americano. O golpe visava as economias da vida da vítima, enganando-a e transferindo seus ativos criptográficos para uma conta falsa, que ela controlava.

Em várias redes blockchain, ZachXBT seguiu habilmente o rastro dos recursos desviados e conseguiu restaurar os fundos perdidos. Conforme relatado pelo detetive blockchain, a vítima pode esperar um reembolso imediato desses fundos.

Com base em descobertas recentes, este incidente parece ser parte de uma série de fraudes criptográficas que resultaram no roubo de mais de US$ 5 milhões. ZachXBT apontou que os fraudadores movimentaram o dinheiro através de canais complexos, como bolsas centralizadas não identificadas, o blockchain Tron e uma mesa de balcão, onde eventualmente converteram os fundos em stablecoins. A investigação continua, com o objetivo de localizar mais vítimas e prevenir ocorrências semelhantes no futuro.

Em essência, a exposição da ZachXBT destaca a importância de compreender os perigos potenciais ao lidar com ativos digitais, especialmente para aqueles que não estão muito familiarizados com a tecnologia.

Tendência crescente em fraudes e respostas regulatórias 

Percebe-se que tem havido um aumento de atividades fraudulentas no setor de ativos digitais, conforme relatado pela empresa de análise Chainalysis. No início de 2024, a quantidade de fundos roubados quase dobrou, de US$ 857 milhões para US$ 1,58 bilhão, indicando um padrão de crescimento preocupante para fraudes criptográficas.

Como investidor em criptografia, não posso deixar de sentir um desconforto quando incidentes como esses ocorrem. Eles não apenas representam um risco pessoal para investidores individuais como eu, mas também lançam dúvidas sobre a integridade de todo o ecossistema das criptomoedas. É crucial que todos permaneçamos vigilantes e informados nestes tempos.

Para ilustrar, uma fraude significativa de criptomoeda teve como alvo cerca de 250 vítimas residentes no Reino Unido, resultando em uma perda de aproximadamente US$ 650.000 por meio de uma conta demo enganosa da Bybit. O vigarista, conhecido como “Ape 31”, manipulou endereços de depósito para evitar a detecção, dificultando as tentativas de recuperação. Este incidente ressalta as estratégias intrincadas que os fraudadores empregam para capitalizar as fraquezas dos sistemas de negociação de criptografia.

Em resposta, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC), juntamente com a Securities and Exchange Commission (SEC), estão a intensificar as suas ações para combater a fraude em criptomoedas, concentrando-se especificamente em esquemas conhecidos como “abate de porcos”. Estas práticas enganosas envolvem golpistas que criam relacionamentos românticos falsos para ganhar a confiança das vítimas, eventualmente persuadindo-as a investir em empreendimentos inexistentes.

Em parceria com o FBI, o IRS e a American Bankers Association Foundation, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) está a capacitar o público em geral, fornecendo-lhe informações e recursos essenciais para reconhecer e evitar tais métodos fraudulentos.

Na minha última análise, descobri que o FBI confiscou recentemente aproximadamente 6 milhões de dólares em criptomoedas associadas a um esquema fraudulento originado no Sudeste Asiático, que tem atacado investidores americanos. O Diretor Assistente Chad Yarbrough sublinhou os efeitos de longo alcance destas atividades fraudulentas. Ele destacou ainda a importância das iniciativas contínuas do FBI para minimizar o impacto prejudicial de tais perdas sofridas pelos cidadãos americanos.

Estes esforços conjuntos sublinham claramente a importância imediata de aumentar a compreensão do público e de reforçar as regras e directrizes existentes.

2024-10-07 22:24