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Como pesquisador que passou inúmeras horas investigando o complexo mundo das criptomoedas, considero esse desenvolvimento fascinante e encorajador. A repressão dos EUA à manipulação de mercado e à fraude na indústria criptográfica já deveria ter acontecido há muito tempo e é revigorante ver ações tangíveis sendo tomadas.
Como analista, dou por mim a relatar que as autoridades federais de Boston indiciaram Gotbit, ZM Quant, CLS Global e MyTrade, juntamente com os seus respetivos chefes e funcionários, por alegações de manipulação de mercado e atividades comerciais fraudulentas no domínio das criptomoedas.
A investigação resultou em detenções no estrangeiro e cinco pessoas já se declararam culpadas ou concordaram em fazê-lo. A acusação é, acima de tudo, considerada um marco nos esforços para erradicar a fraude na indústria criptográfica.
EUA reprimem manipulação de mercado e fraude criptográfica: cinco se declaram culpados
Os principais atores neste caso são quatro entidades – Gotbit, ZM Quant, CLS Global e MyTrade, juntamente com os seus executivos e funcionários, que são acusados de manipulação de mercado.
Em 9 de outubro, conforme relatado pela Reuters, quatro empresas de moeda digital e dezesseis indivíduos enfrentaram acusações devido a suposta manipulação de mercado e atividades comerciais fraudulentas na indústria de criptomoedas, marcando o primeiro caso criminal desse tipo por promotores dos EUA.
Federal…
— banco de dados (@tier10k) 9 de outubro de 2024
A investigação, liderada por autoridades federais baseadas em Boston, incluiu apreensões no exterior. Até o momento, cinco indivíduos admitiram culpa. Notavelmente, alguns deles optaram por confessar como parte de um avanço substancial no esforço intensificado para conter atividades enganosas no mercado de criptomoedas.
“Este é um dos primeiros casos criminais contra empresas financeiras na indústria de criptomoedas, demonstrando um esforço significativo dos EUA para combater atividades fraudulentas no mercado de criptomoedas.
Recentemente, o detetive de blockchain ZachXBT desempenhou um papel significativo na localização e devolução de cerca de US$ 275.000 em criptomoedas que foram roubadas. O infeliz proprietário foi vítima de um esquema trapaceiro conhecido como engenharia social, que roubou aproximadamente US$ 5 milhões de suas vítimas. Esta recuperação serve como um exemplo revelador das fraquezas ocultas na comunidade criptográfica, enfatizando a natureza crucial de investigações como estas no monitoramento e recuperação de ativos digitais que foram furtados.
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2024-10-09 22:56