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Como pesquisador experiente com anos de experiência no rastreamento de crimes cibernéticos e ativos digitais, fico impressionado com a abordagem inovadora do Federal Bureau of Investigation para combater fraudes criptográficas. A operação policial NexFundAI é um movimento sem precedentes que mostra a determinação do FBI em proteger os investidores dessas atividades maliciosas.
À medida que a tecnologia avança, há um problema crescente de fraude no setor das criptomoedas, levando organizações como o FBI a criar estratégias mais inteligentes para combatê-lo. Uma dessas estratégias é o movimento inovador do FBI: eles introduziram um token criptográfico fictício chamado NexFundAI como um estratagema, com o objetivo de descobrir crimes cibernéticos em grande escala na indústria criptográfica.
Como pesquisador que descobre atividades clandestinas, recentemente me vi no centro de uma operação bem-sucedida que levou à identificação e à apreensão de golpistas. Simultaneamente, o cenário político nos Estados Unidos fervilha de energia à medida que os comícios e discursos eleitorais atingem o seu auge, acompanhados por promessas de regulamentações criptográficas. Numa reviravolta inesperada, até o influente proprietário da Tesla fez uma aparição surpresa num dos comícios de Trump, emprestando a sua voz para expressar apoio ao ex-presidente num discurso de Elon Musk.
FBI introduziu NexFundAI para atrair fraudadores do mercado
Todos os dias, o número de fraudes criptográficas de bombeamento e despejo no mercado dispara. Isso forçou o FBI a pensar estrategicamente e a criar uma isca para capturar esses golpistas. Eles introduziram um token Ethereum chamado NexFundAI, que rapidamente despertou o interesse desses fraudadores.
Como analista, descobri que certos esquemas ilícitos, muitas vezes chamados de golpes de bomba e despejo, manipulam os preços das criptomoedas de vários métodos. Primeiro, eles inflacionam artificialmente os preços dos tokens para atrair novos investidores. Posteriormente, orquestram uma quebra do mercado, obtendo lucros substanciais e deixando os investidores a suportar as perdas. Recentemente, o FBI expôs 18 indivíduos, incluindo quatro empresas de criptografia, quatro empresas formadoras de mercado e seus respectivos funcionários, conforme detalhado em um comunicado à imprensa.
Uau, esse caso ficou ainda mais insano
O FBI introduziu uma moeda digital chamada “NexFundAI Token” e recrutou as empresas sob investigação para ajudar na sua apreensão.
O FBI introduziu uma medida inovadora ao estabelecer seu próprio token e empresa de criptomoeda, com o objetivo de rastrear, interromper e possivelmente apreender transações ilícitas.
— banco de dados (@tier10k) 9 de outubro de 2024
Esses vigaristas aumentaram artificialmente o valor de mais de 60 tokens digitais, entre eles o token Saitama, que já teve um valor de mercado de US$ 7,5 bilhões. Nomeadamente, recorreram à ajuda de manipuladores nos mercados financeiros, alguns dos quais foram apanhados durante esta operação secreta. Além disso, é importante mencionar que anteriormente o FBI apreendeu aproximadamente US$ 5 bilhões em golpes de abate de porcos, demonstrando sua dedicação no combate a tais atividades ilegais.
Como funcionou esta operação do Federal Bureau of Investigation Sting?
A equipe implementou todas as etapas necessárias para liberar o token de segurança NexFundAI. Após um período adequado, os fraudadores uniram forças com a equipe para reforçar o desempenho do token. Um dos perpetradores, autoproclamado o mentor, revelou que sua empresa manipulou a atividade comercial empregando bots para comprar e vender tokens simultaneamente em bolsas centralizadas de criptomoedas, inflando artificialmente o volume de negociação.
O FBI ficou desconfiado quando este mentor solicitou uma reunião cara a cara e exigiu um pagamento inicial de US$ 2.000. Consequentemente, na quarta-feira, dezoito indivíduos compareceram perante um juiz em tribunal, alguns dos quais já admitiram a sua culpa. Entre elas estavam quatro empresas formadoras de mercado: Gotbit, ZM Quant, CLS Global e MyTrade. Notavelmente, ZM Quant e My Trade são bem conhecidos e foram implicados em vários golpes de criptografia envolvendo a prática de lavagem de negociação para inflar artificialmente os preços dos tokens.
Além disso, é importante observar que o FBI não apenas confiscou mais de US$ 25 milhões em criptomoedas, mas também vários bots automatizados de negociação de criptografia. Esses bots serviram como instrumentos primários para manipular o mercado de criptografia e facilitar golpes. Se condenados, esses indivíduos poderão enfrentar pena de prisão de até 20 anos devido a acusações relacionadas a fraude eletrônica e manipulação de mercado criptográfico.
Como investidor em criptografia, estou de olho no NexFundAI, que atualmente está listado e sendo negociado a aproximadamente 0,00000002066 USD por token. A capitalização de mercado é de cerca de US$ 86 mil de acordo com DEXScreener. Há também um volume de negociação substancial de cerca de US$ 3,6 milhões, mas é importante notar que esse número diminuiu visivelmente desde a recente revelação da operação policial do FBI.
DOJ é rigoroso em relação a fraudes criptográficas
O Departamento de Justiça (DOJ) mantém uma posição firme contra a fraude de criptomoeda, visto que só neste ano, aproximadamente US$ 679 milhões foram fraudados no primeiro semestre de 2024, com US$ 230 milhões adicionais perdidos devido ao incidente de hack do WazirX.
O tópico do FBI em questão representou o processo criminal mais significativo do Departamento de Justiça contra empresas de serviços financeiros implicadas em actividades de manipulação de mercado. Anteriormente, Avraham Eisenberg, um participante importante no incidente de fraude no Mango Markets, havia sido indiciado e condenado pelo DOJ em abril.
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2024-10-10 11:04