ETH do golpe PlusToken é transferido para bolsas, possível liquidação antecipada de US$ 1,3 bilhão?

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Como analista experiente com uma década de experiência no mercado de criptografia, fico intrigado e preocupado com este último desenvolvimento envolvendo PlusToken e Ethereum (ETH). Tendo acompanhado de perto a ascensão e queda de vários golpes ao longo dos anos, passei a esperar o inesperado quando se trata desses esquemas. A transferência de 7.000 ETH de carteiras vinculadas ao PlusToken para diversas exchanges é um lembrete de que mesmo o esqueleto digital mais adormecido pode surgir a qualquer momento.

Um estudo realizado pelo analista da ErgoBTC OXT descobriu que aproximadamente 7.000 tokens Ether, no valor de cerca de US$ 16,7 milhões, vinculados ao infame golpe PlusToken Ponzi foram transferidos para várias bolsas, como BitGet, Binance e OKX. Esta revelação, divulgada na quarta-feira, sugere uma possível liquidação de todos os US$ 1,3 bilhão em Ether apreendidos do esquema.

Em suma, o PlusToken, um esquema que enganou inúmeros investidores predominantemente da China e da Coreia do Sul, estava entre os maiores esquemas Ponzi de criptomoeda. Funcionou com sucesso de 2018 a 2019 até que finalmente desmoronou.

A estrutura, parecida com uma pirâmide comum, atraiu investidores com a promessa de ganhos mensais que chegam a 16%, dado um investimento mínimo de US$ 500 em moedas digitais como Bitcoin e Ether. Em 2019, mais de 2,6 milhões de pessoas foram, infelizmente, vítimas desta fraude. As agências locais de fiscalização finalmente agiram, apreendendo mais de US$ 14 bilhões em criptomoedas, incluindo aproximadamente US$ 60.840 em Bitcoin, bem como uma quantidade não especificada de Ether. O valor total de mercado dessas moedas digitais na época era de cerca de US$ 1,2 trilhão, com um volume de negociação em 24 horas de aproximadamente US$ 27,7 bilhões.

Padrões de redistribuição de ETH

Como analista, notei um desenvolvimento interessante com o Ether – parece ter se agitado novamente após um silêncio prolongado desde 2021, quando as carteiras conectadas a este esquema mostraram sinais de atividade pela última vez. Notavelmente, a atual redistribuição da ETH parece refletir as táticas de camuflagem observadas em 2019 durante a venda de Bitcoin confiscado da PlusToken. Esta observação me leva a especular que a liquidação total dos estimados US$ 1,3 bilhão em Ether apreendidos poderia ser iminente.

Registros judiciais divulgados anteriormente mostraram que as criptomoedas confiscadas foram entregues a uma empresa chinesa, a Beijing Zhifan Technology Co., com o propósito de trocá-las por dinheiro para compensar as vítimas. A maior parte do Bitcoin foi vendida entre 2019 e 2020, mas uma quantidade substancial de Etherium permaneceu não gasta em várias carteiras mistas.

Mais recentemente, em agosto, uma grande soma de 542.000 ETH, no valor de cerca de US$ 1,29 bilhão, foi transferida para 294 novas carteiras. Ao longo desta semana, uma parte dessas participações, especificamente 15.700 ETH, saiu destas contas, sendo 7.000 ETH transferidos para plataformas de negociação.

As lutas de mercado da Ethereum

Recentemente, o Ether, atualmente avaliado em aproximadamente US$ 2.400, passou por um estresse maior. Apesar dos repetidos esforços para ultrapassar a barreira de US$ 2.700, encontrou dificuldades devido a uma queda geral do mercado de criptografia. Além disso, plataformas rivais como Solana têm feito avanços significativos, aumentando as complicações de mercado do Ethereum.

Atualmente, a segunda maior criptomoeda, o Ether, está 51% abaixo do seu máximo recorde de US$ 4.891, alcançado em novembro de 2021. Curiosamente, a capitalização de mercado do Ether é de aproximadamente US$ 289,3 bilhões, experimentando uma ligeira queda de 1,2% no último dia.

No calor da discussão, Eric Balchunas, analista de ETF da Bloomberg, expressou no X que o Ethereum pode não oferecer o mesmo nível de segurança e confiabilidade que o Bitcoin. Sua declaração gerou polêmica, levando a uma enxurrada de acusações por parte dos apoiadores do Ethereum de que ele estava divulgando informações falsas. No entanto, em resposta a estas críticas, Balchunas posteriormente retirou o cargo.

Em termos mais simples, se o PlusToken vender todo o Ethereum restante que possui, pode haver muito Ethereum disponível para compra, o que pode causar flutuações no seu preço devido ao aumento da oferta no curto prazo.

2024-10-10 11:24