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Como um investidor experiente em criptografia com anos de experiência neste mundo dinâmico e às vezes obscuro, fico intrigado e desanimado com o caso de Heather Morgan, também conhecida como Razzlekhan. Por um lado, é revigorante ver o sistema judicial tomar medidas contra aqueles que abusam do sistema para ganho pessoal, especialmente quando se trata de uma quantidade tão significativa de Bitcoin. No entanto, não posso deixar de sentir uma ironia de que alguém que faz rap sobre criptografia e blockchain possa acabar do lado errado da lei desta forma.
As autoridades federais propuseram que Heather Morgan, conhecida musicalmente como Razzlekhan, cumprisse uma pena de prisão de 18 meses devido à sua suposta participação na lavagem de dinheiro de aproximadamente 120.000 Bitcoins, que foram roubados da Bitfinex em 2016.
Num processo judicial recente, argumentaram que Morgan merece uma pena mais leve devido à sua cooperação na investigação e ao seu estatuto de “participante de nível inferior” em comparação com o seu marido, Ilya Lichtenshtein.
Em agosto de 2023, Morgan admitiu seu envolvimento em casos de lavagem de dinheiro e fraude, tendo ajudado na lavagem de Bitcoins no valor de cerca de 7,2 bilhões de dólares.
Embora ela possa enfrentar até 10 anos de prisão, os promotores acreditam que uma pena menos severa é apropriada devido ao seu envolvimento significativo na negociação de um acordo judicial.
Inicialmente, Morgan não tinha certeza sobre como Lichtenshtein obteve os Bitcoins roubados. Mas em 2020, descobriu-se que Lichtenshtein havia hackeado um site para obtê-los e Morgan o ajudou nas transações relacionadas a esses Bitcoins.
Os promotores observaram que as ações de Morgan não foram planejadas com antecedência; em vez disso, ela participou intencionalmente de atividades ilegais para seu próprio benefício.
Eles ressaltaram que a dupla escondeu habilmente suas pegadas de maneira sofisticada, empregando criptomoedas e mercados subterrâneos. Além disso, Morgan desfrutou do privilégio de comprar barras de ouro usando dinheiro obtido de forma ilícita, que mais tarde converteu em moedas de ouro e escondeu.
Como analista, estou compartilhando que, além da sentença de 18 meses de prisão, os promotores pretendem que Morgan compense os ativos de criptomoeda apreendidos da Bitfinex Hack Wallet, avaliados em mais de US$ 6 bilhões. A sentença deste caso está marcada para 15 de novembro, após a de Lichtenshtein em 14 de novembro.
O facto de os procuradores pedirem uma sentença branda para Morgan sublinha a importância da colaboração durante as investigações. No entanto, é crucial reconhecer o seu papel na lavagem de uma soma substancial de Bitcoin, o que não é trivial.
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2024-10-11 10:30